Головне за 27.11.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14335 джерел

Виявлено: 36 публікацій за 27 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюється фінансовий моніторинг: нові законодавчі ініціативи, міжнародна підтримка та практичні поради бізнесу для адаптації до ризиків у 2025 році

28 листопада в Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу, що підкреслює важливість цієї системи для забезпечення прозорості та безпеки фінансових операцій. Система охоплює як приватний сектор — банки, страхові компанії, нотаріусів, так і державний — правоохоронні органи та суди. Водночас у грудні відбудеться безкоштовний вебінар, де експерти розглянуть сучасні виклики фінмоніторингу, санкційний комплаєнс та роль технологій і штучного інтелекту у цій сфері, що є актуальним для юристів, банкірів і комплаєнс-офіцерів. Важливим кроком у посиленні фінансової безпеки є запуск міжнародного проєкту UCIF за підтримки уряду Великої Британії, який має на меті удосконалення системи запобігання відмиванню коштів, підвищення ефективності фінансової розвідки та правоохоронних органів. Цей проєкт сприятиме виконанню Україною зобов’язань у рамках європейської інтеграції та зміцненню регуляторно-наглядових механізмів. Під час GET Business Festival 2025 провідні банки України надали практичні рекомендації бізнесу щодо адаптації до посилення фінансового моніторингу. Серед ключових порад — своєчасне оновлення інформації, детальний опис цілей платежів, перевірка контрагентів, відкритість у комунікації з банками та готовність підтверджувати операції документально. Водночас блокування рахунків через фінмоніторинг залишається серйозним викликом, оскільки запити можуть бути широкими, а судовий захист — обмеженим. Комітет Верховної Ради також вимагає посилити контроль над нелегальними АЗС, що є частиною загальної стратегії детінізації економіки.