Головне за 29.11.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14338 джерел

Виявлено: 12 публікацій за 29 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Держфінмоніторинг отримує рекордну кількість повідомлень про підозрілі операції, посилюються правила фінансового моніторингу та тривають розслідування щодо керівництва служби

У 2025 році Державна служба фінансового моніторингу України зафіксувала значне зростання повідомлень про підозрілі фінансові операції — понад 1,4 мільйона за три квартали, що на 10% більше, ніж у попередньому році. Майже всі ці повідомлення надходять від банків, а служба активно передає матеріали до правоохоронних органів, зокрема Бюро економічної безпеки, Нацполіції, СБУ, ДБР, НАБУ та Офісу Генпрокурора. Загальний обсяг проаналізованих транзакцій перевищує 1 трильйон гривень, що свідчить про посилення державного фінансового моніторингу та застосування ризик-орієнтованого підходу. Водночас тривають резонансні кримінальні провадження, пов’язані з головою Держфінмоніторингу Філіпом Проніним, який фігурує у справах щодо нецільового використання бюджетних коштів та блокування передачі інформації антикорупційним органам. Незважаючи на це, він продовжує очолювати службу, що викликає занепокоєння щодо прозорості та ефективності фінансового моніторингу. Паралельно банки в Україні посилюють внутрішні правила фінансового моніторингу, особливо для підприємців із значними оборотами, застосовуючи жорсткі критерії ідентифікації та верифікації клієнтів. Часті причини блокування рахунків — нічні транзакції, різкі зміни оборотів, невідповідність діяльності КВЕДам та відсутність підтверджуючих документів. Це підкреслює важливість дотримання вимог фінансового моніторингу та належної документації для уникнення затримок у бізнес-операціях.