Головне за 30.11.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14338 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 30 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові вимоги фінансового моніторингу в Україні: підтвердження походження коштів при купівлі житла, сучасні AML-практики та міжнародні стандарти комплаєнсу у 2025 році

В Україні посилено контроль за походженням коштів під час операцій із нерухомістю. Нотаріуси та банки тепер зобов'язані ретельно перевіряти документи, що підтверджують легальність фінансів покупців, включно з довідками про доходи, податковими деклараціями, договорами спадщини чи дарування. Відсутність необхідних документів може призупинити угоду, що підвищує прозорість і безпеку ринку нерухомості, а також допомагає боротися з відмиванням грошей та фінансовими ризиками. Компанія LIGA ZAKON організовує безкоштовний вебінар, де експерти з комплаєнсу та фінансового моніторингу розглянуть сучасні підходи до ризик-орієнтованого фінмоніторингу, міжнародні стандарти FATF, FinCEN, OFAC, а також роль технологій і штучного інтелекту у підвищенні ефективності систем. Особлива увага буде приділена співпраці юристів, банкірів і комплаєнс-офіцерів для захисту бізнесу від санкційних ризиків і блокувань транзакцій. У міжнародному контексті Народний банк Китаю посилює контроль за криптовалютами, особливо стейблкоїнами, через високі ризики використання їх у злочинних схемах, таких як відмивання грошей і шахрайство. Ці заходи спрямовані на збереження економічної стабільності та відповідність міжнародним стандартам фінансового моніторингу, що є важливим сигналом для глобального бізнесу та регуляторів.