забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 01.12.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14338 джерел
Виявлено: 33 публікації за 1 грудня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Який обсяг фінансових операцій підлягає моніторингу в Україні у 2025 році?
За три квартали 2025 року Держфінмоніторинг отримав понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають моніторингу, що на 10% більше, ніж у попередньому році. Джерело
-
Хто перевірятиме суб’єктів первинного фінансового моніторингу у 2026 році?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила план-графік перевірок чотирьох суб’єктів первинного фінансового моніторингу на 2026 рік. Джерело
-
Чому блогерам рекомендують реєструвати ФОП у контексті фінансового моніторингу?
Реєстрація ФОП дозволяє блогерам легалізувати доходи, уникати блокування рахунків, працювати з брендами та уникати податкових проблем, пов’язаних із фінансовим моніторингом. Джерело
-
Які проблеми існують у Держфінмоніторингу України?
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін перебуває під слідством за підозрою у корупційних схемах, що ставить під сумнів ефективність служби та її роль у боротьбі з фінансовими злочинами. Джерело
-
Які обмеження діють на перекази коштів в Україні?
В Україні встановлені ліміти на грошові перекази залежно від рівня ризику клієнта, а банки моніторять нетипові транзакції. З 1 жовтня 2024 року посилено вимоги щодо пояснення походження коштів при операціях понад 30 тис. грн на місяць. Джерело
-
Як штучний інтелект впроваджується у фінансовий моніторинг?
Держфінмоніторинг впроваджує штучний інтелект для автоматизації аналізу фінансових даних, що дозволяє ефективніше виявляти ризики та підозрілі операції, підвищуючи якість превентивної роботи. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Фінансовий моніторинг в Україні у 2025-2026 роках: зростання операцій на 10%, нові перевірки суб’єктів первинного моніторингу, виклики для бізнесу та корупційні скандали в Держфінмоніторингу
У 2025 році в Україні спостерігається значне зростання обсягів фінансового моніторингу: за три квартали надійшло понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають контролю, що на 10% більше, ніж у попередньому році. Переважна більшість цих повідомлень стосується порогових операцій, а сума підозрілих операцій, переданих правоохоронцям, зросла майже утричі, до 150 млрд гривень. Найбільше навантаження отримало Бюро економічної безпеки України, що свідчить про посилення ролі фінансового моніторингу у боротьбі з економічними злочинами. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила план-графік перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на 2026 рік, що включає чотири юридичні особи. Це демонструє посилення державного контролю та уваги до дотримання вимог фінансового моніторингу серед учасників ринку. Водночас адвокати радять блогерам та іншим підприємцям офіційно реєструвати ФОП для легалізації доходів, уникнення блокувань рахунків та податкових проблем, а також правильного вибору КВЕДів і ведення звітності. Проте система державного фінансового моніторингу стикається з викликами: голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін перебуває під слідством за підозрою у корупційних схемах, що ставить під сумнів ефективність служби. Одночасно в країні діють жорсткі обмеження на грошові перекази, особливо для клієнтів із непідтвердженими джерелами доходів, а банки активно моніторять нетипові транзакції. Впровадження штучного інтелекту у фінансовому моніторингу є важливим кроком для підвищення ефективності виявлення ризиків та боротьби з фінансовими злочинами.
LIGA ZAKON, 01 грудня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+18
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+38
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+17
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+5
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+18
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+12
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла