забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 02.12.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14338 джерел
Виявлено: 37 публікацій за 2 грудня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чи будуть нові правила фінансового моніторингу при купівлі нерухомості з 2026 року?
Ні, Міністерство юстиції офіційно спростувало інформацію про нові правила. Законодавство у сфері фінансового моніторингу не змінювалося, і нотаріуси понад десять років перевіряють джерела походження коштів при операціях з нерухомістю на суму від 400 тис. грн. Джерело
-
Які обов’язки нотаріусів у сфері фінансового моніторингу при операціях з нерухомістю?
Нотаріуси виконують функції суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема перевіряють законність походження коштів при операціях з нерухомістю на суму від 400 тис. грн, вимагаючи відповідні документи, такі як декларації, документи про спадщину, подарунки, кредити чи доходи від продажу майна. Джерело
-
Яка активність фінансового моніторингу зафіксована у 2025 році?
За 9 місяців 2025 року Держфінмоніторинг отримав 1,43 млн повідомлень про фінансові операції, що на 10% більше, ніж торік. Сума підозрілих операцій, переданих правоохоронцям, сягнула 150 млрд грн, що свідчить про посилення контролю та ефективність роботи системи фінансового моніторингу. Джерело
-
Що відомо про контроль Національного банку щодо суб’єктів фінансового моніторингу?
Національний банк України проводить нагляд та регулювання діяльності суб’єктів фінансового моніторингу. Наприклад, 8 грудня 2025 року відбудеться засідання Комітету з питань нагляду щодо порушень у сфері фінансового моніторингу ТОВ "ЛАЙТ ФІНАНС". Джерело
-
Чи змінились вимоги до звітності нотаріусів з 2026 року?
З 1 січня 2026 року змінюються лише терміни подання звітності з ПДФО та військового збору: приватні нотаріуси подаватимуть звіти щоквартально з деталізацією по місяцях, а державні нотаріуси залишаються на щомісячній звітності. Вимоги до перевірки джерел коштів не змінюються. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Мін'юст офіційно спростував фейки про нові правила фінансового моніторингу при купівлі нерухомості з 2026 року: законодавство не змінюється, нотаріуси понад 10 років перевіряють джерела коштів при операціях від 400 тис. грн
У грудні 2025 року Міністерство юстиції України офіційно спростувало поширені у соцмережах недостовірні повідомлення про нібито нові правила купівлі нерухомості, які мали б набути чинності з 1 січня 2026 року. Відомство наголосило, що нотаріуси вже понад десять років виконують функції суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема здійснюють перевірку джерел походження коштів при операціях з нерухомістю на суму від 400 тис. грн. Законодавство у сфері фінансового моніторингу не зазнало змін, і ці вимоги залишаються обов’язковими для нотаріусів. Окрім цього, Національний банк України повідомив про проведення засідання Комітету з питань нагляду щодо порушень у сфері фінансового моніторингу ТОВ "ЛАЙТ ФІНАНС". Це свідчить про активний контроль та регулювання діяльності суб’єктів фінансового моніторингу з боку державних органів. За даними Держфінмоніторингу, у 2025 році зафіксовано рекордну активність у сфері фінансового моніторингу: кількість повідомлень про фінансові операції зросла на 10% порівняно з минулим роком, а сума підозрілих операцій, переданих правоохоронцям, сягнула 150 млрд грн. Це підкреслює важливість дотримання законодавства та ефективної роботи суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу. Таким чином, для юристів, бухгалтерів, підприємців та фахівців з комплаєнсу важливо знати, що законодавство у сфері фінансового моніторингу щодо операцій з нерухомістю не змінюється, а контроль за дотриманням цих норм залишається жорстким. Відповідальність за перевірку джерел походження коштів при операціях від 400 тис. грн покладена на нотаріусів, а державні органи посилюють нагляд за суб’єктами фінансового моніторингу.
LIGA ZAKON, 02 грудня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+18
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+38
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+17
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+5
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+18
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+12
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла