забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 08.12.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14363 джерел
Виявлено: 30 публікацій за 8 грудня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які банки та фінансові компанії були оштрафовані НБУ за порушення фінансового моніторингу у листопаді 2025 року?
НБУ оштрафував банки "Південний" та "Львів", а також фінансові компанії "Фінако" та "Атлана" за порушення у сфері фінансового моніторингу, включно з неналежною перевіркою клієнтів та порушеннями звітності. Джерело
-
Що зміниться у звітності нотаріусів щодо угод з майном з 1 січня 2026 року?
Державні нотаріуси будуть подавати звіти щомісяця, а приватні — щокварталу за формою 4ДФ, що включає інформацію про договори купівлі-продажу, дарування та спадщину. Правила купівлі-продажу для громадян залишаються без змін. Джерело
-
Які ризики виявлено у сфері криптовалютного обміну в Чорногорії?
Велика частина обміну криптовалютою відбувається через незареєстрованих дилерів та Telegram-групи, що уникають державного фінансового моніторингу. Аналіз транзакцій показав мільйонні операції, частина з яких пов’язана з високоризиковими біржами та заблокованими коштами. Джерело
-
Чи змінилися вимоги фінансового моніторингу щодо перевірки джерел походження коштів при операціях з нерухомістю?
Вимоги залишаються чинними: нотаріуси перевіряють джерела походження коштів при операціях на суму від 400 тис. грн, шляхом витребування відповідних документів, як і раніше. Джерело
-
Яке значення має включення Росії до списку юрисдикцій високого ризику Європейською комісією?
Це рішення посилює міжнародну боротьбу з фінансовими злочинами, зокрема відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, і впливає на оцінку ризиків суб’єктами державного фінансового моніторингу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ наклав понад 20 млн грн штрафів за порушення фінансового моніторингу та валютного контролю, нотаріуси змінюють звітність з 2026 року, а криптовалютні дилери у Чорногорії уникають державного контролю
У листопаді 2025 року Національний банк України застосував значні санкції до двох банків та двох фінансових компаній за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю. Найбільший штраф отримав банк "Південний" на суму понад 18 млн грн за недоліки у застосуванні ризик-орієнтованого підходу, перевірці клієнтів та валютному нагляді. Інші установи також були оштрафовані за несвоєчасне подання інформації, недотримання внутрішніх процедур та проблеми з ідентифікацією клієнтів. Ці випадки підкреслюють необхідність удосконалення систем контролю та впровадження цифрових інструментів для мінімізації людського фактора. З 1 січня 2026 року змінюється порядок звітності нотаріусів щодо угод з майном: державні нотаріуси подаватимуть звіти щомісяця, приватні — щокварталу. Водночас правила купівлі-продажу для громадян залишаються без змін, а вимоги фінансового моніторингу щодо перевірки джерел походження коштів при операціях від 400 тис. грн залишаються чинними. Ці зміни спрямовані на підвищення точності податкового контролю, а не на ускладнення процедур для громадян. У сфері криптовалютного ринку в Чорногорії виявлено значні ризики: велика частина обміну криптовалютою відбувається через незареєстрованих дилерів та Telegram-групи, що уникають державного фінансового моніторингу. Аналіз транзакцій одного дилера показав мільйонні операції, частина з яких пов’язана з високоризиковими біржами та заблокованими коштами. Це свідчить про виклики у застосуванні ризик-орієнтованого підходу та необхідність посилення контролю за крипторинком. Також Рахункова палата України підкреслює важливість системного підходу до розвитку законодавства у сфері публічних фінансів та фінансового контролю, а Європейська комісія включила Росію до списку юрисдикцій високого ризику для посилення боротьби з фінансовими злочинами, що має вплив на оцінку ризиків суб’єктами державного фінансового моніторингу.
LIGA ZAKON, 08 грудня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+1
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+6
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+1
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+5
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+1
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+1
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог