Головне за 09.12.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14363 джерел

Виявлено: 31 публікація за 9 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Держфінмоніторинг України у 2025 році значно посилив боротьбу з фінансовими злочинами, впроваджує нові правила контролю ФОП і адвокатів, а також готує оновлену Антикорупційну стратегію до 2030 року з фокусом на цифрові інструменти та сфери високого ризику

У 2025 році Державна служба фінансового моніторингу України продемонструвала суттєве зростання ефективності у виявленні та протидії підозрілим фінансовим операціям. За 11 місяців служба передала правоохоронцям матеріали на суму близько 250 млрд грн, що у 4 рази перевищує показники минулого року. Значна частина виявлених порушень пов’язана з ухиленням від сплати податків, а відсоток ініціативних матеріалів зріс до 70%, що свідчить про активне застосування ризик-орієнтованого підходу та автоматизованих систем аналізу транзакцій. Це підвищує захист фінансової системи та економічну безпеку держави. Водночас, у сфері фінансового моніторингу відбуваються важливі законодавчі та організаційні зміни. Рада адвокатів України роз’яснила, що договори про надання правничої допомоги не є публічними, але адвокати як суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів. ФОП-бухгалтери та податкові консультанти, які мають доступ до інформації про господарські операції клієнтів, також мають стати на облік у Держфінмоніторингу, інакше ризикують штрафами. З 1 лютого 2026 року банки повинні посилити контроль за пов’язаністю ФОП з юридичними особами, щоб запобігти схемам «дроблення» бізнесу. Паралельно триває робота над новою Антикорупційною стратегією України до 2030 року, яка базується на трьох ключових принципах: сильні інституції, цифрові інструменти та аналітика для раннього виявлення порушень, а також фокус на сферах з найвищим корупційним ризиком, зокрема в обороні та відбудові. Ця стратегія передбачає законодавчі зміни, посилення контролю та захист викривачів корупції, що має зміцнити систему доброчесності та підзвітності в державі. Всі ці заходи спрямовані на підвищення прозорості, ефективності фінансового моніторингу та боротьбу з корупцією в Україні.