Головне за 12.12.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14367 джерел

Виявлено: 25 публікацій за 12 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Недотримання стандартів FATF гальмує легалізацію крипторинку в Україні, адвокати балансують між фінмоніторингом і захистом таємниці, а фінмоніторинг передає правоохоронцям матеріали на сотні мільярдів гривень

Український ринок криптоактивів демонструє високий рівень активності, але залишається слабо врегульованим через недостатнє впровадження стандартів FATF. Відсутність чітких правил ліцензування, нагляду та фінансового моніторингу у сфері криптовалют створює ризики для безпеки транзакцій, співпраці з міжнародними партнерами та інвестиційної привабливості. Впровадження рекомендацій FATF, зокрема ризик-орієнтованого підходу та ідентифікації клієнтів, є ключовим кроком для легалізації та розвитку крипторинку в Україні. У сфері адвокатської діяльності фінансовий моніторинг застосовується вибірково, лише до операцій із високим ризиком, що дозволяє зберегти адвокатську таємницю і довіру клієнтів. Чітке визначення обов’язків адвокатів та меж їх відповідальності допомагає уникнути конфліктів між вимогами фінмоніторингу та професійною етикою. Це важливо для забезпечення балансу між запобіганням відмиванню коштів і захистом прав клієнтів. Державна служба фінансового моніторингу активно працює над виявленням підозрілих операцій, передаючи правоохоронним органам матеріали на сотні мільярдів гривень. Паралельно Національний банк України готує оновлення правил еквайрингу, що підвищить прозорість платежів і контроль за рухом коштів. Водночас зростають ризики шахрайських схем, зокрема вербування молоді для відкриття банківських рахунків за кордоном, що використовується для відмивання коштів. Судова практика підтверджує важливість відповідальності клієнтів за підтверджені операції, навіть якщо вони здійснені під впливом обману.