забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 16.12.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14369 джерел
Виявлено: 24 публікації за 16 грудня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Який новий термін подання звітності за формою №2-фінмон для суб’єктів первинного фінансового моніторингу?
Граничний термін подання річної звітності за формою №2-фінмон пропонується продовжити до 25 січня року, наступного за звітним, із поданням через єдиний вебпортал використання публічних коштів. Джерело
-
Що передбачає ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?
Ризик-орієнтований підхід передбачає управління ризиками шляхом встановлення різного рівня перевірок клієнтів залежно від їх ризиковості, застосування посилених або спрощених заходів належної перевірки. Джерело
-
Які основні теми вебінару «Фінансовий моніторинг 2026» від Академії LIGA ZAKON?
Вебінар охоплює міжнародні стандарти FATF, національне законодавство, суб’єктів фінансового моніторингу, ризик-орієнтований підхід, ідентифікацію та верифікацію клієнтів, критерії ризику, підозрілі операції та взаємодію з Держфінмоніторингом. Джерело
-
Які проблеми пов’язані зі схемами дроблення бізнесу на ФОП в Україні?
Штучне дроблення бізнесу на ФОП призводить до значних втрат бюджету, спотворення конкуренції та дискредитації спрощеної системи оподаткування. Це складна проблема, що потребує впровадження чітких критеріїв та міжнародного досвіду для ефективної протидії. Джерело
-
Як у Росії змінився доступ силовиків до фінансової інформації громадян?
Президент РФ Володимир Путін надав силовим структурам повний доступ до інформації про всі безготівкові платежі громадян через платіжну систему «Мир» та систему швидких платежів Центробанку, що фактично означає посилення тотального фінансового контролю. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Мінфін подовжує терміни подання звітності за формою №2-фінмон до 25 січня 2026 року та впроваджує подання через веб-систему AML із урахуванням стандартів FATF і ризик-орієнтованого підходу
У сфері фінансового моніторингу в Україні відбуваються важливі зміни, які мають значний вплив на суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу. Міністерство фінансів пропонує продовжити граничний термін подання річної звітності за формою №2-фінмон до 25 січня 2026 року та запровадити подання звітності через єдиний вебпортал використання публічних коштів із застосуванням веб-системи AML. Це дозволить автоматизувати перевірки, підвищити достовірність даних та спростити процес звітування для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Крім того, Академія LIGA ZAKON організовує вебінар, присвячений оновленням у сфері фінансового моніторингу на 2026 рік, де розглядаються міжнародні стандарти FATF, національна система фінансового моніторингу, ризик-орієнтований підхід, ідентифікація та верифікація клієнтів, критерії ризику, а також практичні аспекти взаємодії з Держфінмоніторингом. Ці заходи спрямовані на підвищення ефективності протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Водночас в Україні гостро стоїть питання штучного дроблення бізнесу на ФОП, що призводить до значних втрат бюджету та спотворення конкуренції. Запровадження міжнародних практик, таких як правила боротьби з дезагрегацією, GAAR, а також посилення фінансового моніторингу з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, є ключовими кроками для подолання цих схем без шкоди для реального малого бізнесу. Водночас у світі, зокрема в Росії, спостерігається тенденція до посилення державного контролю над фінансовими операціями, що підкреслює важливість збалансованого підходу у фінансовому моніторингу.
LIGA ZAKON, 16 грудня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+6
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+7
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+3
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+9
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+5
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+6
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+2
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла