Що передбачають законопроєкти Кабміну щодо приєднання України до SEPA?

Законопроєкти передбачають створення Реєстру рахунків і банківських сейфів фізичних осіб, розширення кола суб'єктів первинного фінансового моніторингу, посилення вимог до ідентифікації клієнтів та приведення законодавства у відповідність до стандартів ЄС і FATF.

Які нові вимоги щодо фінансового моніторингу вводить Національний банк України?

НБУ проводить Національну оцінку ризиків, оновлює правила розкриття банківської таємниці з можливістю використання електронного підпису, а також посилює контроль за фінансовими операціями, особливо у банківському та страховому секторах.

Чому НАБУ не публікує нові плівки у справі «Мідас»?

НАБУ пояснює, що наразі триває збір та аналіз доказів для збереження цілісності справи, а публікація нових матеріалів може зашкодити слідству та надати підозрюваним зайві підказки.

Які зміни очікують ринок криптовалют в Україні?

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає ліцензування постачальників послуг криптовалют, обов’язкову ідентифікацію користувачів та створення реєстру, що відповідає європейським стандартам, а НБУ наголошує на обмеженнях використання криптоактивів як платіжного засобу.

Як змінилися правила розкриття банківської таємниці?

Відтепер письмові запити на розкриття банківської таємниці можуть підписуватися електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом, що спрощує документообіг між банками, клієнтами та державними органами без зміни переліку осіб, які мають право на отримання інформації.

Головне за 17.12.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14374 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 17 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що передбачають законопроєкти Кабміну щодо приєднання України до SEPA?

Законопроєкти передбачають створення Реєстру рахунків і банківських сейфів фізичних осіб, розширення кола суб'єктів первинного фінансового моніторингу, посилення вимог до ідентифікації клієнтів та приведення законодавства у відповідність до стандартів ЄС і FATF. Джерело
Які нові вимоги щодо фінансового моніторингу вводить Національний банк України?

НБУ проводить Національну оцінку ризиків, оновлює правила розкриття банківської таємниці з можливістю використання електронного підпису, а також посилює контроль за фінансовими операціями, особливо у банківському та страховому секторах. Джерело
Чому НАБУ не публікує нові плівки у справі «Мідас»?

НАБУ пояснює, що наразі триває збір та аналіз доказів для збереження цілісності справи, а публікація нових матеріалів може зашкодити слідству та надати підозрюваним зайві підказки. Джерело
Які зміни очікують ринок криптовалют в Україні?

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає ліцензування постачальників послуг криптовалют, обов’язкову ідентифікацію користувачів та створення реєстру, що відповідає європейським стандартам, а НБУ наголошує на обмеженнях використання криптоактивів як платіжного засобу. Джерело
Як змінилися правила розкриття банківської таємниці?

Відтепер письмові запити на розкриття банківської таємниці можуть підписуватися електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом, що спрощує документообіг між банками, клієнтами та державними органами без зміни переліку осіб, які мають право на отримання інформації. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

В Україні посилюють фінансовий моніторинг та готують приєднання до SEPA з новими реєстрами рахунків і жорсткими вимогами ідентифікації клієнтів відповідно до стандартів ЄС і FATF

У 2025 році в Україні відбувається суттєве посилення системи фінансового моніторингу, що супроводжується законодавчими ініціативами щодо інтеграції до європейських стандартів. Кабінет Міністрів схвалив законопроєкти, які передбачають приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), створення Реєстру рахунків і банківських сейфів фізичних осіб, а також розширення кола суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій, посилення контролю за кінцевими бенефіціарними власниками та захист викривачів корупції. Національний банк України проводить Національну оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу, виявляючи середній рівень ризиків відмивання коштів, особливо у банківському та страховому секторах. Водночас НБУ оновив правила розкриття банківської таємниці, дозволивши використовувати удосконалений електронний підпис для спрощення документообігу між банками, клієнтами та державними органами. У сфері цифрових активів триває активне законодавче врегулювання: Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, що встановлює ліцензування постачальників послуг криптовалют, обов’язкову ідентифікацію клієнтів та створення реєстру, що відповідає європейським стандартам MiCA. НБУ наголошує, що криптоактиви не можуть бути платіжним засобом, а їхній обіг має контролюватися для запобігання фінансовим злочинам. Ці зміни є частиною ширшої стратегії України щодо підвищення ефективності фінансового моніторингу, боротьби з корупцією та інтеграції у європейський фінансовий простір, що має позитивний вплив на прозорість, безпеку та конкурентоспроможність фінансової системи країни.

LIGA ZAKON, 17 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Банківська діяльність +6

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +7

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +3

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +9

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +1

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +5

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги