забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 18.12.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14376 джерел
Виявлено: 41 публікація за 18 грудня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що передбачають законопроєкти Кабміну щодо приєднання України до SEPA?
Законопроєкти передбачають створення реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб, розширення кола суб’єктів фінансового моніторингу, посилення захисту викривачів та удосконалення процедур верифікації бенефіціарів, що відповідає міжнародним стандартам. Джерело
-
Які проблеми виявив інцидент із ветераном у ПриватБанку?
Ветерану з ампутаціями відмовили у видачі картки через неможливість тримати її для фотоідентифікації, що є вимогою фінансового моніторингу. Це підкреслює виклики у застосуванні правил ідентифікації клієнтів з інвалідністю та потребу перегляду процедур банками. Джерело
-
Які зауваження висловила Тимчасова слідча комісія щодо НАЗК?
ТСК Верховної Ради заявила про низьку ефективність НАЗК у сфері фінансового моніторингу через мінімальну кількість перевірок декларацій у правоохоронних органах, що знижує превентивний ефект контролю та потребує посилення роботи агентства. Джерело
-
Чому видалення даних оборонних компаній з публічних реєстрів є ризикованим?
Видалення даних може призвести до втрати прозорості, ускладнення фінансового моніторингу та привернути увагу ворожої розвідки, оскільки раптове зникнення інформації є сигналом. Рекомендується застосовувати методи легендування та маскування, а не повне приховування. Джерело
-
Як зміни вплинуть на суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу?
Розшириться перелік суб’єктів, які підлягають фінансовому моніторингу, зокрема включення торгівців культурними цінностями та довірчих власників трастів. Встановлюються нові обов’язки щодо затвердження правил фінмоніторингу та повідомлення про розбіжності у даних, а також посилюється відповідальність за порушення. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Кабмін ухвалив законопроєкти для приєднання України до SEPA з посиленням фінансового моніторингу, новими реєстрами та розширенням суб’єктів контролю, а також викликами ідентифікації клієнтів з інвалідністю у банках
Кабінет Міністрів України схвалив пакет законопроєктів, які відкривають шлях до приєднання країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Ці законодавчі зміни передбачають створення реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб, що адмініструватиме Міністерство фінансів. Доступ до цього реєстру матимуть лише уповноважені державні органи, зокрема Держфінмоніторинг, НАЗК, НАБУ та правоохоронні структури, що значно підвищить ефективність протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Крім того, законопроєкти розширюють коло суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, включаючи нові категорії, такі як торгівці культурними цінностями та довірчі власники трастів, а також посилюють захист викривачів і удосконалюють процедури верифікації бенефіціарів. Водночас, випадок із ветераном, якому у «ПриватБанку» відмовили у видачі картки через неможливість тримати її для фотоідентифікації, підкреслює виклики, що стоять перед системою ідентифікації та верифікації клієнтів, особливо для осіб з інвалідністю. Голова НБУ пообіцяв особисто доставити картку ветерану та переглянути внутрішні процедури банку, що є важливим кроком для забезпечення доступності фінансових послуг. Крім того, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради висловила критику щодо низької ефективності НАЗК у сфері фінансового моніторингу, відзначаючи мінімальну кількість перевірок декларацій у правоохоронних органах, що знижує превентивний ефект контролю. Аналітики YouControl також звернули увагу на ризики, пов’язані з видаленням даних оборонних компаній з публічних реєстрів, що може призвести до втрати прозорості та ускладнення проведення фінансового моніторингу, закликаючи до застосування методів легендування замість повного приховування інформації.
LIGA ZAKON, 18 грудня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+6
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+7
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+3
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+9
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+5
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+6
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+2
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла