Головне за 19.12.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14379 джерел

Виявлено: 45 публікацій за 19 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Головні виклики фінансового моніторингу в Україні: корупційні схеми у профспілках, посилення контролю переказів та критика роботи НБУ у справі 'Mindich-Gate'

У грудні 2025 року в Україні виявлено масштабні зловживання у сфері фінансового моніторингу, що викликають занепокоєння серед експертів та міжнародної спільноти. Правоохоронці викрили корупційну схему у профспілках газової галузі, де понад 14,5 млн грн, призначених для соціальних потреб працівників, були використані на приватні цілі, зокрема відпочинок дітей, хрестини та лікування. Ця справа ілюструє проблеми з дотриманням фінансового контролю та ризик-орієнтованого підходу у державному фінансовому моніторингу. Водночас уряд України схвалив законопроєкти для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), що передбачає не лише спрощення міжнародних переказів, а й посилення фінансового моніторингу за рахунками та операціями. Запровадження нових правил і реєстрів, а також вимога розкриття кінцевих бенефіціарів відповідають стандартам ЄС і FATF, що має підвищити прозорість фінансової системи. Критика роботи Національного банку України та системи фінансового моніторингу загострилася у зв’язку зі скандалом "Mindich-Gate", де через схеми в "Енергоатомі" було виведено близько 100 млн доларів без жодних повідомлень про підозрілі операції. Експерти припускають або недієздатність системи, або свідоме прикриття впливових клієнтів. Особливу увагу привертає роль заступника голови НБУ Дмитра Олійника, якого пов’язують із приховуванням активів та вибірковим застосуванням наглядових повноважень. Відсутність реакції НБУ може підірвати довіру до фінансової системи України та поставити під загрозу міжнародну підтримку.