Головне за 12.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14264 джерел

Виявлено: 33 публікації за 12 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові виклики у протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму: перевірки великих контрактів, посилення контролю банків та регулювання криптовалют у 2025 році

У вересні 2025 року в Україні та світі активізувалися заходи протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Антикорупційні активісти вимагають перевірки багатомільярдних контрактів, зокрема у ПрАТ "Укргідроенерго", де підозрюють виведення коштів через фіктивні підприємства. Водночас Національний банк України наклав значні штрафи на банки, які не дотримуються вимог фінансового моніторингу, а правоохоронні органи відкривають кримінальні провадження за підозрілими фінансовими операціями. У сфері криптовалют США готують заборону криптомікшерів, які використовуються для анонімізації транзакцій і можуть слугувати інструментом відмивання грошей та фінансування тероризму. В Україні триває робота над законодавством для створення регульованого ринку віртуальних активів, що передбачає впровадження міжнародних стандартів і посилення контролю за операціями з криптоактивами. Ці події свідчать про посилення державного контролю за фінансовими операціями, впровадження нових технологічних та нормативних інструментів для ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та запобігання ризикам легалізації злочинних доходів. Водночас це створює виклики для бізнесу, який повинен адаптуватися до нових правил і підвищених вимог до прозорості та безпеки фінансових потоків.