Які останні випадки відмивання доходів у великих державних контрактах в Україні?

Останні розслідування стосуються контракту ПрАТ "Укргідроенерго" на 4,36 млрд грн, де підозрюють виведення коштів через фіктивні підприємства та невідповідність авансових виплат фактично виконаним роботам.

Які порушення у сфері фінансового моніторингу виявив НБУ у банках?

НБУ оштрафував "Банк Восток" за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та відсутність посилених заходів контролю для клієнтів з високим ризиком.

Які нові правила у США щодо криптовалют та відмивання грошей?

FinCEN США готує заборону криптомікшерів, які використовуються для анонімізації криптовалютних транзакцій, що ускладнює відмивання грошей і фінансування тероризму, а також розглядає інші підозрілі операції.

Що передбачає законопроект про регулювання ринку віртуальних активів в Україні?

Законопроект має на меті створити прозорі умови для бізнесу, захистити інвесторів, впровадити міжнародні стандарти FATF і MiCA, а також посилити контроль і ідентифікацію клієнтів у сфері криптоактивів.

Як правоохоронці реагують на підозрілі фінансові операції в регіонах України?

За результатами аналітичних досліджень податкової служби відкрито 15 кримінальних проваджень, матеріали передані до правоохоронних органів для розслідування підозрілих операцій, пов’язаних з відмиванням доходів.

Головне за 12.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14264 джерел

Виявлено: 33 публікації за 12 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які останні випадки відмивання доходів у великих державних контрактах в Україні?

Останні розслідування стосуються контракту ПрАТ "Укргідроенерго" на 4,36 млрд грн, де підозрюють виведення коштів через фіктивні підприємства та невідповідність авансових виплат фактично виконаним роботам. Джерело
Які порушення у сфері фінансового моніторингу виявив НБУ у банках?

НБУ оштрафував "Банк Восток" за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та відсутність посилених заходів контролю для клієнтів з високим ризиком. Джерело
Які нові правила у США щодо криптовалют та відмивання грошей?

FinCEN США готує заборону криптомікшерів, які використовуються для анонімізації криптовалютних транзакцій, що ускладнює відмивання грошей і фінансування тероризму, а також розглядає інші підозрілі операції. Джерело
Що передбачає законопроект про регулювання ринку віртуальних активів в Україні?

Законопроект має на меті створити прозорі умови для бізнесу, захистити інвесторів, впровадити міжнародні стандарти FATF і MiCA, а також посилити контроль і ідентифікацію клієнтів у сфері криптоактивів. Джерело
Як правоохоронці реагують на підозрілі фінансові операції в регіонах України?

За результатами аналітичних досліджень податкової служби відкрито 15 кримінальних проваджень, матеріали передані до правоохоронних органів для розслідування підозрілих операцій, пов’язаних з відмиванням доходів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові виклики у протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму: перевірки великих контрактів, посилення контролю банків та регулювання криптовалют у 2025 році

У вересні 2025 року в Україні та світі активізувалися заходи протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Антикорупційні активісти вимагають перевірки багатомільярдних контрактів, зокрема у ПрАТ "Укргідроенерго", де підозрюють виведення коштів через фіктивні підприємства. Водночас Національний банк України наклав значні штрафи на банки, які не дотримуються вимог фінансового моніторингу, а правоохоронні органи відкривають кримінальні провадження за підозрілими фінансовими операціями. У сфері криптовалют США готують заборону криптомікшерів, які використовуються для анонімізації транзакцій і можуть слугувати інструментом відмивання грошей та фінансування тероризму. В Україні триває робота над законодавством для створення регульованого ринку віртуальних активів, що передбачає впровадження міжнародних стандартів і посилення контролю за операціями з криптоактивами. Ці події свідчать про посилення державного контролю за фінансовими операціями, впровадження нових технологічних та нормативних інструментів для ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та запобігання ризикам легалізації злочинних доходів. Водночас це створює виклики для бізнесу, який повинен адаптуватися до нових правил і підвищених вимог до прозорості та безпеки фінансових потоків.

LIGA ZAKON, 12 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +2

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +3

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +2

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +5

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +16

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +7

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +5

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +4

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба