Які останні випадки відмивання доходів у великих державних контрактах в Україні?

Останні розслідування стосуються контракту ПрАТ "Укргідроенерго" на 4,36 млрд грн, де підозрюють виведення коштів через фіктивні підприємства та невідповідність авансових виплат фактично виконаним роботам.

Які порушення у сфері фінансового моніторингу виявив НБУ у банках?

НБУ оштрафував "Банк Восток" за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та відсутність посилених заходів контролю для клієнтів з високим ризиком.

Які нові правила у США щодо криптовалют та відмивання грошей?

FinCEN США готує заборону криптомікшерів, які використовуються для анонімізації криптовалютних транзакцій, що ускладнює відмивання грошей і фінансування тероризму, а також розглядає інші підозрілі операції.

Що передбачає законопроект про регулювання ринку віртуальних активів в Україні?

Законопроект має на меті створити прозорі умови для бізнесу, захистити інвесторів, впровадити міжнародні стандарти FATF і MiCA, а також посилити контроль і ідентифікацію клієнтів у сфері криптоактивів.

Як правоохоронці реагують на підозрілі фінансові операції в регіонах України?

За результатами аналітичних досліджень податкової служби відкрито 15 кримінальних проваджень, матеріали передані до правоохоронних органів для розслідування підозрілих операцій, пов’язаних з відмиванням доходів.

Головне за 12.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14264 джерел

Виявлено: 33 публікації за 12 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які останні випадки відмивання доходів у великих державних контрактах в Україні?

Останні розслідування стосуються контракту ПрАТ "Укргідроенерго" на 4,36 млрд грн, де підозрюють виведення коштів через фіктивні підприємства та невідповідність авансових виплат фактично виконаним роботам. Джерело
Які порушення у сфері фінансового моніторингу виявив НБУ у банках?

НБУ оштрафував "Банк Восток" за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та відсутність посилених заходів контролю для клієнтів з високим ризиком. Джерело
Які нові правила у США щодо криптовалют та відмивання грошей?

FinCEN США готує заборону криптомікшерів, які використовуються для анонімізації криптовалютних транзакцій, що ускладнює відмивання грошей і фінансування тероризму, а також розглядає інші підозрілі операції. Джерело
Що передбачає законопроект про регулювання ринку віртуальних активів в Україні?

Законопроект має на меті створити прозорі умови для бізнесу, захистити інвесторів, впровадити міжнародні стандарти FATF і MiCA, а також посилити контроль і ідентифікацію клієнтів у сфері криптоактивів. Джерело
Як правоохоронці реагують на підозрілі фінансові операції в регіонах України?

За результатами аналітичних досліджень податкової служби відкрито 15 кримінальних проваджень, матеріали передані до правоохоронних органів для розслідування підозрілих операцій, пов’язаних з відмиванням доходів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові виклики у протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму: перевірки великих контрактів, посилення контролю банків та регулювання криптовалют у 2025 році

У вересні 2025 року в Україні та світі активізувалися заходи протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Антикорупційні активісти вимагають перевірки багатомільярдних контрактів, зокрема у ПрАТ "Укргідроенерго", де підозрюють виведення коштів через фіктивні підприємства. Водночас Національний банк України наклав значні штрафи на банки, які не дотримуються вимог фінансового моніторингу, а правоохоронні органи відкривають кримінальні провадження за підозрілими фінансовими операціями. У сфері криптовалют США готують заборону криптомікшерів, які використовуються для анонімізації транзакцій і можуть слугувати інструментом відмивання грошей та фінансування тероризму. В Україні триває робота над законодавством для створення регульованого ринку віртуальних активів, що передбачає впровадження міжнародних стандартів і посилення контролю за операціями з криптоактивами. Ці події свідчать про посилення державного контролю за фінансовими операціями, впровадження нових технологічних та нормативних інструментів для ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та запобігання ризикам легалізації злочинних доходів. Водночас це створює виклики для бізнесу, який повинен адаптуватися до нових правил і підвищених вимог до прозорості та безпеки фінансових потоків.

LIGA ZAKON, 12 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +1

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +4

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +4

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +3

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +2

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +23

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +15

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +3

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +2

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації