Головне за 01.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14359 джерел

Виявлено: 23 публікації за 1 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Посилення контролю за фінансовими операціями в Україні: нові законодавчі зміни, ризики відмивання грошей у криптосфері та удосконалення звітності нотаріусів з 2026 року

Уряд України продовжує посилювати механізми протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та сумнівним фінансовим операціям. Зокрема, оновлено склад міжвідомчої робочої групи для впровадження змін у законодавстві, що пов’язані з приєднанням до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це дозволить підвищити ефективність ідентифікації клієнтів та контролю за фінансовими транзакціями, що є ключовим у боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Водночас випадок із криптобіржею Qmall, яка заморозила півмільйона доларів донорських коштів для ЗСУ, демонструє реальні ризики відмивання грошей у сфері криптовалют. Цей інцидент підкреслює необхідність посилення фінансової розвідки, транзакційного аналізу та контролю за сумнівними операціями, особливо у цифровому просторі. З 2026 року в Україні змінюються правила звітності нотаріусів щодо операцій з нерухомістю. Приватні нотаріуси переходять на квартальний формат звітності з детальним розподілом по місяцях, що дозволить податковим органам більш ефективно контролювати походження коштів та запобігати легалізації незаконних доходів. Це є важливим кроком у напрямку прозорості ринку нерухомості та посилення фінансового контролю. Крім того, Центральний банк Чорногорії роз’яснив, що контроль за ідентифікацією клієнтів у банках належить до компетенції Міністерства внутрішніх справ, а не банку, що підкреслює важливість дотримання законодавства у сфері запобігання відмиванню грошей. В Україні ж зростає кількість блокувань рахунків через фінансовий моніторинг, що пов’язано з посиленням контролю за походженням коштів. Експерти радять клієнтам готувати підтверджувальні документи та дотримуватися прозорості операцій, щоб уникнути затримок. Загалом, ці нововведення та виклики свідчать про активізацію державних органів у боротьбі з відмиванням грошей, підвищення прозорості фінансових операцій та необхідність адаптації бізнесу і громадян до нових стандартів контролю та звітності.