Які зміни у законодавстві щодо протидії відмиванню доходів запроваджені в Україні?

В Україні оновлено склад міжвідомчої робочої групи для впровадження змін у законодавстві, що посилюють контроль за фінансовими операціями та ідентифікацію клієнтів, зокрема у зв’язку з приєднанням до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Які ризики пов’язані з криптобіржами у контексті відмивання грошей?

Криптобіржі можуть стати майданчиком для відмивання грошей через заморожування коштів, непрозорі транзакції та відсутність належного контролю. Приклад Qmall показує, що донорські кошти можуть бути заблоковані, що створює ризики шахрайства та втрати довіри.

Що зміниться у звітності нотаріусів з 2026 року?

З 2026 року приватні нотаріуси переходять на квартальний формат звітності з деталізацією по місяцях, що дозволить податковим органам краще контролювати операції з нерухомістю та походження коштів, посилюючи боротьбу з легалізацією доходів.

Хто відповідає за ідентифікацію клієнтів у банках Чорногорії?

Контроль за ідентифікацією клієнтів у банках Чорногорії здійснює Міністерство внутрішніх справ, а не Центральний банк, що підкреслює важливість дотримання законодавства у сфері запобігання відмиванню грошей.

Як уникнути затримок при фінансовому моніторингу банківських рахунків?

Для уникнення затримок рекомендується заздалегідь готувати підтверджувальні документи, чітко пояснювати призначення платежів та дотримуватися фінансової прозорості, що допоможе банкам швидше розглядати операції та розблоковувати рахунки.

Головне за 01.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14359 джерел

Виявлено: 23 публікації за 1 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які зміни у законодавстві щодо протидії відмиванню доходів запроваджені в Україні?

В Україні оновлено склад міжвідомчої робочої групи для впровадження змін у законодавстві, що посилюють контроль за фінансовими операціями та ідентифікацію клієнтів, зокрема у зв’язку з приєднанням до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Джерело
Які ризики пов’язані з криптобіржами у контексті відмивання грошей?

Криптобіржі можуть стати майданчиком для відмивання грошей через заморожування коштів, непрозорі транзакції та відсутність належного контролю. Приклад Qmall показує, що донорські кошти можуть бути заблоковані, що створює ризики шахрайства та втрати довіри. Джерело
Що зміниться у звітності нотаріусів з 2026 року?

З 2026 року приватні нотаріуси переходять на квартальний формат звітності з деталізацією по місяцях, що дозволить податковим органам краще контролювати операції з нерухомістю та походження коштів, посилюючи боротьбу з легалізацією доходів. Джерело
Хто відповідає за ідентифікацію клієнтів у банках Чорногорії?

Контроль за ідентифікацією клієнтів у банках Чорногорії здійснює Міністерство внутрішніх справ, а не Центральний банк, що підкреслює важливість дотримання законодавства у сфері запобігання відмиванню грошей. Джерело
Як уникнути затримок при фінансовому моніторингу банківських рахунків?

Для уникнення затримок рекомендується заздалегідь готувати підтверджувальні документи, чітко пояснювати призначення платежів та дотримуватися фінансової прозорості, що допоможе банкам швидше розглядати операції та розблоковувати рахунки. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Посилення контролю за фінансовими операціями в Україні: нові законодавчі зміни, ризики відмивання грошей у криптосфері та удосконалення звітності нотаріусів з 2026 року

Уряд України продовжує посилювати механізми протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та сумнівним фінансовим операціям. Зокрема, оновлено склад міжвідомчої робочої групи для впровадження змін у законодавстві, що пов’язані з приєднанням до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це дозволить підвищити ефективність ідентифікації клієнтів та контролю за фінансовими транзакціями, що є ключовим у боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Водночас випадок із криптобіржею Qmall, яка заморозила півмільйона доларів донорських коштів для ЗСУ, демонструє реальні ризики відмивання грошей у сфері криптовалют. Цей інцидент підкреслює необхідність посилення фінансової розвідки, транзакційного аналізу та контролю за сумнівними операціями, особливо у цифровому просторі. З 2026 року в Україні змінюються правила звітності нотаріусів щодо операцій з нерухомістю. Приватні нотаріуси переходять на квартальний формат звітності з детальним розподілом по місяцях, що дозволить податковим органам більш ефективно контролювати походження коштів та запобігати легалізації незаконних доходів. Це є важливим кроком у напрямку прозорості ринку нерухомості та посилення фінансового контролю. Крім того, Центральний банк Чорногорії роз’яснив, що контроль за ідентифікацією клієнтів у банках належить до компетенції Міністерства внутрішніх справ, а не банку, що підкреслює важливість дотримання законодавства у сфері запобігання відмиванню грошей. В Україні ж зростає кількість блокувань рахунків через фінансовий моніторинг, що пов’язано з посиленням контролю за походженням коштів. Експерти радять клієнтам готувати підтверджувальні документи та дотримуватися прозорості операцій, щоб уникнути затримок. Загалом, ці нововведення та виклики свідчать про активізацію державних органів у боротьбі з відмиванням грошей, підвищення прозорості фінансових операцій та необхідність адаптації бізнесу і громадян до нових стандартів контролю та звітності.

LIGA ZAKON, 01 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +2

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +12

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +1

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +1

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю