Головне за 08.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14359 джерел

Виявлено: 33 публікації за 8 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює контроль за фінансовими операціями в Україні: штрафи банкам за порушення фінмоніторингу, нові правила карткових переказів та розслідування відмивання доходів у 2025 році

У 2025 році Національний банк України активізував заходи контролю за фінансовими операціями, накладаючи значні штрафи на банки та небанківські фінансові установи за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Найбільші штрафи отримали Асвіо Банк, Мотор-Банк, інтернет-платформа іPay та Банк Альянс, який оскаржує санкції в суді. Порушення включають неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів із високим рівнем ризику, а також несвоєчасне надання інформації регулятору. З 1 жовтня 2025 року в Україні набули чинності оновлені правила фінансового моніторингу, що передбачають посилений контроль за картковими переказами понад 30 тисяч гривень. Банки отримали розширені повноваження для аналізу транзакцій, ідентифікації клієнтів та запиту додаткових документів, що сприяє боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Це також підвищує прозорість фінансових операцій та зменшує ризики шахрайства. Крім того, Держфінмоніторинг виявив підозрілі криптовалютні перекази на мільйони гривень, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, що свідчить про активне застосування транзакційного аналізу у виявленні сумнівних операцій. Журналістські розслідування також вказують на можливі випадки відмивання грошей та податкових зловживань серед високопосадовців, що підкреслює важливість посилення контролю та прозорості у фінансовій сфері України.