Які банки в Україні отримали найбільші штрафи за порушення фінансового моніторингу у 2025 році?

Найбільші штрафи отримали Асвіо Банк, Мотор-Банк, інтернет-платформа іPay та Банк Альянс. Порушення стосувалися неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатньої перевірки клієнтів та несвоєчасного надання інформації регулятору.

Які нові правила контролю за картковими переказами в Україні діють з жовтня 2025 року?

З 1 жовтня 2025 року банки мають право посилено контролювати перекази понад 30 тисяч гривень, запитувати документи про походження коштів та блокувати рахунки у разі підозр. Це спрямовано на боротьбу з відмиванням грошей та підвищення прозорості фінансових операцій.

Як Держфінмоніторинг виявляє підозрілі фінансові операції?

Держфінмоніторинг застосовує транзакційний аналіз для виявлення підозрілих операцій, зокрема криптовалютних переказів, які можуть бути пов'язані з незаконною діяльністю, наприклад, обігом наркотиків. Це допомагає запобігати відмиванню доходів.

Чому Банк Альянс оскаржує штраф від НБУ?

Банк Альянс оскаржує штраф у суді, оскільки вважає, що накладені санкції за порушення фінансового моніторингу є необґрунтованими. НБУ ж наполягає на законності рішення через системні порушення банком вимог законодавства.

Які ризики фінансування тероризму враховуються при фінансовому моніторингу?

Фінансовий моніторинг враховує ризики, пов'язані з операціями клієнтів у сферах азартних ігор, нерухомості, дорогоцінних металів, державних закупівель та інших галузях, де можливі корупційні ризики або фінансування тероризму.

Головне за 08.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14359 джерел

Виявлено: 33 публікації за 8 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які банки в Україні отримали найбільші штрафи за порушення фінансового моніторингу у 2025 році?

Найбільші штрафи отримали Асвіо Банк, Мотор-Банк, інтернет-платформа іPay та Банк Альянс. Порушення стосувалися неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатньої перевірки клієнтів та несвоєчасного надання інформації регулятору. Джерело
Які нові правила контролю за картковими переказами в Україні діють з жовтня 2025 року?

З 1 жовтня 2025 року банки мають право посилено контролювати перекази понад 30 тисяч гривень, запитувати документи про походження коштів та блокувати рахунки у разі підозр. Це спрямовано на боротьбу з відмиванням грошей та підвищення прозорості фінансових операцій. Джерело
Як Держфінмоніторинг виявляє підозрілі фінансові операції?

Держфінмоніторинг застосовує транзакційний аналіз для виявлення підозрілих операцій, зокрема криптовалютних переказів, які можуть бути пов'язані з незаконною діяльністю, наприклад, обігом наркотиків. Це допомагає запобігати відмиванню доходів. Джерело
Чому Банк Альянс оскаржує штраф від НБУ?

Банк Альянс оскаржує штраф у суді, оскільки вважає, що накладені санкції за порушення фінансового моніторингу є необґрунтованими. НБУ ж наполягає на законності рішення через системні порушення банком вимог законодавства. Джерело
Які ризики фінансування тероризму враховуються при фінансовому моніторингу?

Фінансовий моніторинг враховує ризики, пов'язані з операціями клієнтів у сферах азартних ігор, нерухомості, дорогоцінних металів, державних закупівель та інших галузях, де можливі корупційні ризики або фінансування тероризму. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ посилює контроль за фінансовими операціями в Україні: штрафи банкам за порушення фінмоніторингу, нові правила карткових переказів та розслідування відмивання доходів у 2025 році

У 2025 році Національний банк України активізував заходи контролю за фінансовими операціями, накладаючи значні штрафи на банки та небанківські фінансові установи за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Найбільші штрафи отримали Асвіо Банк, Мотор-Банк, інтернет-платформа іPay та Банк Альянс, який оскаржує санкції в суді. Порушення включають неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів із високим рівнем ризику, а також несвоєчасне надання інформації регулятору. З 1 жовтня 2025 року в Україні набули чинності оновлені правила фінансового моніторингу, що передбачають посилений контроль за картковими переказами понад 30 тисяч гривень. Банки отримали розширені повноваження для аналізу транзакцій, ідентифікації клієнтів та запиту додаткових документів, що сприяє боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Це також підвищує прозорість фінансових операцій та зменшує ризики шахрайства. Крім того, Держфінмоніторинг виявив підозрілі криптовалютні перекази на мільйони гривень, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, що свідчить про активне застосування транзакційного аналізу у виявленні сумнівних операцій. Журналістські розслідування також вказують на можливі випадки відмивання грошей та податкових зловживань серед високопосадовців, що підкреслює важливість посилення контролю та прозорості у фінансовій сфері України.

LIGA ZAKON, 08 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +9

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +19

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +17

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +22

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +12

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +7

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +35

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +108

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +4

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +8

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації