Які нові заходи Великої Британії щодо контролю "тіньового флоту" РФ?

Велика Британія планує активніше застосовувати закон про санкції та відмивання грошей для захоплення російських суден "тіньового флоту", які використовують непрозорі схеми для нелегального перевезення нафти та хімічних речовин, щоб зменшити фінансування воєнних дій РФ.

Як міжнародні органи борються з відмиванням грошей у сфері оборонних контрактів України?

Правоохоронні органи Австрії та інші міжнародні структури розслідують схеми відмивання грошей через фірми-постачальники оборонних контрактів, контролювані особами з паспортами РФ, що свідчить про активний міжнародний контроль за сумнівними фінансовими операціями.

Що нового у контролі Центробанку Росії за трансграничними переказами?

Центробанк РФ розширює перелік операцій, що підлягають контролю, включно з платежами за цифрові активи, страхування, інтернет-покупки та інші, що підвищує прозорість фінансових потоків, але викликає занепокоєння щодо приватності.

Які підозри існують щодо виконувачки обов’язків президента Венесуели у контексті відмивання грошей?

Виконувачка обов’язків президента Венесуели перебуває під пильним наглядом американського Управління по боротьбі з наркотиками через підозри у відмиванні грошей, пов’язаних із торгівлею наркотиками та контрабандою, що є частиною міжнародних розслідувань.

Головне за 17.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14415 джерел

Виявлено: 10 публікацій за 17 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові заходи Великої Британії щодо контролю "тіньового флоту" РФ?

Велика Британія планує активніше застосовувати закон про санкції та відмивання грошей для захоплення російських суден "тіньового флоту", які використовують непрозорі схеми для нелегального перевезення нафти та хімічних речовин, щоб зменшити фінансування воєнних дій РФ. Джерело
Чому ПриватБанк вимагає актуалізації персональних даних клієнтів?

Це обов’язкова процедура відповідно до українського закону про запобігання легалізації доходів, що дозволяє банку ідентифікувати клієнтів, контролювати фінансові операції та зменшувати ризики відмивання грошей. Без оновлення даних доступ до рахунків буде заблоковано. Джерело
Як міжнародні органи борються з відмиванням грошей у сфері оборонних контрактів України?

Правоохоронні органи Австрії та інші міжнародні структури розслідують схеми відмивання грошей через фірми-постачальники оборонних контрактів, контролювані особами з паспортами РФ, що свідчить про активний міжнародний контроль за сумнівними фінансовими операціями. Джерело
Що нового у контролі Центробанку Росії за трансграничними переказами?

Центробанк РФ розширює перелік операцій, що підлягають контролю, включно з платежами за цифрові активи, страхування, інтернет-покупки та інші, що підвищує прозорість фінансових потоків, але викликає занепокоєння щодо приватності. Джерело
Які підозри існують щодо виконувачки обов’язків президента Венесуели у контексті відмивання грошей?

Виконувачка обов’язків президента Венесуели перебуває під пильним наглядом американського Управління по боротьбі з наркотиками через підозри у відмиванні грошей, пов’язаних із торгівлею наркотиками та контрабандою, що є частиною міжнародних розслідувань. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Посилення контролю за відмиванням грошей та сумнівними фінансовими операціями: міжнародні та українські ініціативи у 2026 році

У 2026 році міжнародна спільнота та українські фінансові установи активізували заходи з протидії відмиванню доходів, легалізації сумнівних фінансових операцій та ризикам фінансування тероризму. Велика Британія планує більш рішуче застосовувати законодавство щодо санкцій та відмивання грошей для блокування діяльності російського "тіньового флоту", який використовується для нелегального перевезення нафти та хімічних речовин. Це свідчить про посилення транзакційного аналізу та контролю за фінансовими потоками, що пов’язані з військовими конфліктами та санкціями. В Україні ПриватБанк впроваджує обов’язкову процедуру актуалізації персональних даних клієнтів відповідно до закону про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Це дозволяє банку ідентифікувати клієнтів, контролювати фінансові операції та зменшувати ризики відмивання грошей. У разі невиконання вимог доступ до рахунків буде заблоковано, що підкреслює важливість дотримання фінансової дисципліни. Міжнародні розслідування, зокрема в Австрії та США, демонструють активну боротьбу з відмиванням грошей у сфері оборонних контрактів та політичних структур, як у випадку з Венесуелою. Російський Центробанк також розширює контроль за трансграничними переказами, включаючи операції з цифровими активами, що підвищує прозорість, але викликає питання щодо приватності. Загалом, тенденції свідчать про посилення фінансової розвідки, транзакційного аналізу та міжнародної співпраці для запобігання легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

LIGA ZAKON, 17 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації