Головне за 19.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14418 джерел

Виявлено: 22 публікації за 19 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НКЦПФР оновлює критерії ризиків відмивання доходів та фінансування тероризму, НБУ штрафує банки за порушення фінансового контролю, а ПриватБанк блокує рахунки за невчасне оновлення даних

У січні 2026 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) погодила проєкт наказу Міністерства фінансів України, який вносить зміни до критеріїв ризиків легалізації доходів, відмивання грошей та фінансування тероризму. Ці зміни спрямовані на посилення контролю за фінансовими операціями, удосконалення процедур ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу, що є ключовими для протидії сумнівним фінансовим операціям та ризикам фінансування тероризму. Водночас Національний банк України (НБУ) у грудні 2025 року застосував штрафні санкції до низки банків та небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема за неналежну перевірку клієнтів та відсутність ризик-орієнтованого підходу. ПриватБанк розпочав масову перевірку та актуалізацію персональних даних клієнтів відповідно до вимог закону про запобігання відмиванню доходів. Без підтвердження актуальності інформації рахунки клієнтів можуть бути заблоковані, що унеможливить проведення фінансових операцій. Процедура оновлення даних доступна дистанційно через мобільний застосунок банку. Судова практика також свідчить про посилення відповідальності банків за неналежний контроль фінансових операцій: Дарницький районний суд Києва ухвалив рішення на користь клієнтки, яка втратила кошти через несанкціоновані транзакції, здійснені неповнолітньою особою, визнавши банк винним у недотриманні процедур фінансового моніторингу. На міжнародному рівні Європейський Союз з 2027 року вводить ліміт у €10 000 на готівкові розрахунки між фізичними особами та бізнесом, що є частиною глобальних зусиль із боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. В Україні ж журналістські розслідування викривають схеми відмивання грошей у гральному бізнесі, пов’язаному з російськими олігархами, що створює додаткові виклики для національної безпеки та фінансової системи. Загалом, ці події свідчать про активізацію заходів контролю та посилення відповідальності у сфері фінансового моніторингу та протидії відмиванню доходів в Україні та за її межами.