Що означає включення Росії до списку країн з високим ризиком відмивання грошей у ЄС?

Це означає, що всі фінансові операції, пов’язані з Росією на території ЄС, підлягають посиленому контролю, включно з поглибленою перевіркою клієнтів, аналізом джерел коштів та моніторингом транзакцій, що ускладнює доступ російських осіб до європейської фінансової системи.

Які нові вимоги до банківського контролю пропонує Кабмін України?

Законопроєкт Кабміну передбачає обов’язкове підтвердження місця проживання та джерел доходів при відкритті рахунків, посилений моніторинг операцій, особливо пов’язаних із країнами з чорного списку FATF, а також створення Реєстру банківських рахунків і сейфів.

Які схеми відмивання грошей викрили правоохоронці в Україні у 2026 році?

Викрито масштабну схему легалізації понад 2 млрд грн через 10 аптечних мереж, які платили за фіктивні інструкції з дезінфекції. Також арештовують криптоактиви, пов’язані з нелегальними онлайн-казино, що використовувалися для відмивання коштів.

Чому НБУ оскаржує рішення судів щодо штрафів банку МІБ?

НБУ вважає, що МІБ порушував вимоги фінансового моніторингу, не перевіряв клієнтів належним чином і не застосовував ризик-орієнтований підхід. Судові рішення про скасування штрафів регулятор вважає неправомірними і готує касаційну скаргу.

Як зміни у фінансовому контролі вплинуть на звичайних громадян і бізнес?

Посилення контролю означає більшу прозорість і безпеку фінансових операцій, але також ускладнює відкриття рахунків і проведення транзакцій. Громадянам і підприємцям доведеться надавати більше документів і бути готовими до посиленого моніторингу.

Головне за 02.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 36 публікацій за 2 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що означає включення Росії до списку країн з високим ризиком відмивання грошей у ЄС?

Це означає, що всі фінансові операції, пов’язані з Росією на території ЄС, підлягають посиленому контролю, включно з поглибленою перевіркою клієнтів, аналізом джерел коштів та моніторингом транзакцій, що ускладнює доступ російських осіб до європейської фінансової системи. Джерело
Які нові вимоги до банківського контролю пропонує Кабмін України?

Законопроєкт Кабміну передбачає обов’язкове підтвердження місця проживання та джерел доходів при відкритті рахунків, посилений моніторинг операцій, особливо пов’язаних із країнами з чорного списку FATF, а також створення Реєстру банківських рахунків і сейфів. Джерело
Які схеми відмивання грошей викрили правоохоронці в Україні у 2026 році?

Викрито масштабну схему легалізації понад 2 млрд грн через 10 аптечних мереж, які платили за фіктивні інструкції з дезінфекції. Також арештовують криптоактиви, пов’язані з нелегальними онлайн-казино, що використовувалися для відмивання коштів. Джерело
Чому НБУ оскаржує рішення судів щодо штрафів банку МІБ?

НБУ вважає, що МІБ порушував вимоги фінансового моніторингу, не перевіряв клієнтів належним чином і не застосовував ризик-орієнтований підхід. Судові рішення про скасування штрафів регулятор вважає неправомірними і готує касаційну скаргу. Джерело
Як зміни у фінансовому контролі вплинуть на звичайних громадян і бізнес?

Посилення контролю означає більшу прозорість і безпеку фінансових операцій, але також ускладнює відкриття рахунків і проведення транзакцій. Громадянам і підприємцям доведеться надавати більше документів і бути готовими до посиленого моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

ЄС включив Росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей, Україна посилює контроль за фінансовими операціями та викриває масштабні схеми легалізації доходів у 2026 році

У січні 2026 року Європейський Союз офіційно включив Російську Федерацію до переліку третіх країн із високим ризиком відмивання коштів та фінансування тероризму. Це рішення зобов’язує фінансові установи ЄС застосовувати посилені заходи контролю, такі як поглиблена ідентифікація клієнтів, аналіз джерел походження коштів та посилений моніторинг транзакцій, що значно ускладнює доступ російських юридичних та фізичних осіб до європейської фінансової системи. Україна активно підтримує цю ініціативу, спрямовану на посилення фінансової безпеки та ізоляцію держави-агресора. В Україні уряд ініціював законопроєкт, який передбачає суттєве посилення контролю за відкриттям банківських рахунків та операціями в онлайн-казино. Законопроєкт вимагає від клієнтів підтвердження місця проживання, джерел доходів, а також передбачає створення Реєстру банківських рахунків і сейфів, що підвищить прозорість фінансових операцій і ускладнить використання рахунків для відмивання грошей. Водночас правоохоронці викривають масштабні схеми легалізації доходів, зокрема через аптечні мережі, де понад 2 мільярди гривень виводилися під виглядом оплати за фіктивні інструкції. Також у 2026 році тривають судові процеси щодо порушень фінансового моніторингу в банках, зокрема у Міжнародному інвестиційному банку, де НБУ оскаржує рішення судів про скасування штрафів за недотримання вимог протидії відмиванню коштів. Крім того, суди арештовують криптоактиви, пов’язані з нелегальними казино, що свідчить про активну боротьбу з використанням криптовалют для легалізації злочинних доходів. Загалом, 2026 рік характеризується посиленням контролю за фінансовими операціями, активізацією правоохоронних органів у сфері фінансової розвідки та зростанням вимог до ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу.

LIGA ZAKON, 02 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба