Які останні викриття у сфері відмивання грошей в Україні?

Правоохоронці затримали організовані групи, які через фіктивні підприємства та POS-термінали ошукали банки на понад 13 млн грн, а також викрили аптечні мережі, що вивели в тінь понад 2 млрд грн через фіктивні патенти. Ці справи показують масштабність проблеми та важливість фінансового контролю.

Які особливості фінансового моніторингу для нотаріусів?

Нотаріуси як спеціально визначені суб’єкти фінансового моніторингу звільнені від обов’язку призначати відповідального працівника та проходити спеціальне навчання, але зобов’язані виявляти підозрілі операції та співпрацювати з органами фінансового контролю.

Як санкції впливають на податкові права підсанкційних осіб?

Підсанкційні особи втрачають право на спрощену систему оподаткування, бюджетне відшкодування ПДВ, розстрочення податкових зобов’язань та інші податкові пільги. Оскаржити ці обмеження складно, тому основним способом захисту є оскарження самих санкцій.

Які методи використовують для легалізації доходів злочинного походження?

Зловмисники використовують фіктивні компанії, підроблені договори, фіктивні патенти, криптовалютні операції та P2P-обміни для маскування походження коштів і їх легалізації через банківські системи та фінансові інструменти.

Чому важливо посилювати контроль за фінансовими операціями в Україні?

Посилення контролю допомагає виявляти та запобігати відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та іншим злочинам, що загрожують економічній безпеці країни. Це також підвищує довіру до бізнесу та сприяє стабільності фінансової системи.

Головне за 04.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14431 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 4 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які останні викриття у сфері відмивання грошей в Україні?

Правоохоронці затримали організовані групи, які через фіктивні підприємства та POS-термінали ошукали банки на понад 13 млн грн, а також викрили аптечні мережі, що вивели в тінь понад 2 млрд грн через фіктивні патенти. Ці справи показують масштабність проблеми та важливість фінансового контролю. Джерело
Які особливості фінансового моніторингу для нотаріусів?

Нотаріуси як спеціально визначені суб’єкти фінансового моніторингу звільнені від обов’язку призначати відповідального працівника та проходити спеціальне навчання, але зобов’язані виявляти підозрілі операції та співпрацювати з органами фінансового контролю. Джерело
Як санкції впливають на податкові права підсанкційних осіб?

Підсанкційні особи втрачають право на спрощену систему оподаткування, бюджетне відшкодування ПДВ, розстрочення податкових зобов’язань та інші податкові пільги. Оскаржити ці обмеження складно, тому основним способом захисту є оскарження самих санкцій. Джерело
Які методи використовують для легалізації доходів злочинного походження?

Зловмисники використовують фіктивні компанії, підроблені договори, фіктивні патенти, криптовалютні операції та P2P-обміни для маскування походження коштів і їх легалізації через банківські системи та фінансові інструменти. Джерело
Чому важливо посилювати контроль за фінансовими операціями в Україні?

Посилення контролю допомагає виявляти та запобігати відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та іншим злочинам, що загрожують економічній безпеці країни. Це також підвищує довіру до бізнесу та сприяє стабільності фінансової системи. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Відмивання доходів і фінансовий контроль в Україні: нові викриття масштабних схем, законодавчі роз’яснення для нотаріусів та податкові обмеження для підсанкційних осіб у 2026 році

У лютому 2026 року в Україні зафіксовано низку резонансних викриттів у сфері відмивання доходів та сумнівних фінансових операцій. Правоохоронці затримали організовані групи, які через фіктивні підприємства та POS-термінали ошукали банки на десятки мільйонів гривень, а також викрили аптечні мережі, що роками виводили в тінь мільярди гривень, використовуючи фіктивні патенти. Ці справи підкреслюють актуальність посилення контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу для запобігання легалізації доходів злочинного походження. Нотаріальна палата України надала важливі роз’яснення щодо застосування фінансового моніторингу до нотаріусів, які як спеціально визначені суб’єкти звільнені від обов’язку призначати відповідального працівника та проходити навчання, але зобов’язані виявляти підозрілі операції. Це зменшує бюрократичне навантаження на нотаріусів, водночас зберігаючи ефективність системи фінансового контролю. Крім того, у 2026 році підсанкційні особи в Україні стикаються з жорсткими податковими обмеженнями, що ускладнюють ведення бізнесу, зокрема забороною на спрощену систему оподаткування та відмовою у бюджетному відшкодуванні ПДВ. Оскаржити такі обмеження складно, тому основним способом захисту є оскарження самих санкцій. Загалом, ці тенденції свідчать про посилення державного контролю над фінансовими потоками та необхідність підвищення прозорості бізнесу для мінімізації ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму.

LIGA ZAKON, 04 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба