Які основні деталі викритої ДБР схеми розкрадання на харчах для ЗСУ?

ДБР викрило, що начальник продовольчої служби військової частини у змові з постачальниками постачав неякісні продукти, зокрема гнилі овочі, і отримував до 50% відкатів від вартості контрактів. Сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн грн на тиждень.

Чому НБУ наклав штраф на РВС Банк і що відбувається з банком?

НБУ оштрафував РВС Банк на 3,8 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу. Банк визнано неплатоспроможним, розпочато процедуру ліквідації, а його активи планує придбати естонська фінтех-група.

Як податківці виявляють відмивання доходів на регіональному рівні?

Податківці аналізують господарську діяльність підприємств і виявляють фінансові операції з ознаками відмивання доходів. Наприклад, у Полтавській області виявлено майже 25 млн грн доходів, ймовірно легалізованих злочинним шляхом, що стало підставою для кримінальних проваджень.

Які методи відмивання грошей використовували у справі Джеффрі Епштейна?

Епштейн використовував віртуальну валюту онлайн-гри World of Warcraft, купуючи ігрову валюту за реальні гроші та проводячи її через численні внутрішньоігрові обміни, що ускладнювало відстеження походження коштів і сприяло відмиванню грошей.

Головне за 09.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14446 джерел

Виявлено: 66 публікацій за 9 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні деталі викритої ДБР схеми розкрадання на харчах для ЗСУ?

ДБР викрило, що начальник продовольчої служби військової частини у змові з постачальниками постачав неякісні продукти, зокрема гнилі овочі, і отримував до 50% відкатів від вартості контрактів. Сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн грн на тиждень. Джерело
Чому НБУ наклав штраф на РВС Банк і що відбувається з банком?

НБУ оштрафував РВС Банк на 3,8 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу. Банк визнано неплатоспроможним, розпочато процедуру ліквідації, а його активи планує придбати естонська фінтех-група. Джерело
Які заходи готує Верховна Рада щодо ринку оренди житла та рієлторів?

Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачає зниження податкового навантаження для власників житла, обов'язкову реєстрацію договорів оренди, прозорі правила для рієлторської діяльності та підвищення професійних стандартів, щоб легалізувати доходи та захистити права громадян. Джерело
Як податківці виявляють відмивання доходів на регіональному рівні?

Податківці аналізують господарську діяльність підприємств і виявляють фінансові операції з ознаками відмивання доходів. Наприклад, у Полтавській області виявлено майже 25 млн грн доходів, ймовірно легалізованих злочинним шляхом, що стало підставою для кримінальних проваджень. Джерело
Які методи відмивання грошей використовували у справі Джеффрі Епштейна?

Епштейн використовував віртуальну валюту онлайн-гри World of Warcraft, купуючи ігрову валюту за реальні гроші та проводячи її через численні внутрішньоігрові обміни, що ускладнювало відстеження походження коштів і сприяло відмиванню грошей. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

ДБР викрило мільйонну схему розкрадання на харчах для ЗСУ, НБУ штрафує банки за порушення фінмоніторингу, а Верховна Рада готує закон про легалізацію доходів від оренди та контроль рієлторів

У лютому 2026 року Державне бюро розслідувань викрило масштабну корупційну схему на постачанні продуктів харчування для Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Начальник продовольчої служби військової частини у змові з постачальниками організував постачання неякісних, зокрема гнилих овочів, отримуючи до 50% відкатів від вартості контрактів. Сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн гривень на тиждень. Підозрюваних затримано, вилучено майно на понад 8 млн грн, триває досудове розслідування. Національний банк України у жовтні 2025 року наклав штраф у розмірі 3,8 млн грн на АТ "РВС Банк" за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Банк оскаржив це рішення в суді, але НБУ наполягає на правомірності санкцій. РВС Банк визнано неплатоспроможним, розпочато процедуру ліквідації, а естонська фінтех-група Iute Group планує придбати його активи. У сфері податкового контролю податківці Полтавщини виявили майже 25 млн грн доходів, ймовірно легалізованих злочинним шляхом. Складено два висновки з ознаками кримінальних правопорушень, пов'язаних із відмиванням доходів та предикатними злочинами. Це свідчить про активізацію боротьби з сумнівними фінансовими операціями на регіональному рівні. Верховна Рада України готує законопроєкт, який передбачає зниження податкового навантаження для власників житла, що здається в оренду, обов'язкову реєстрацію договорів оренди, прозорі правила для рієлторської діяльності та підвищення професійних стандартів. Наразі ринок оренди перебуває у значній тіні через високі податки та недобросовісних посередників, що дискредитує професію рієлтора. У сфері фінансових злочинів також відзначається використання складних схем відмивання грошей, зокрема через віртуальні валюти онлайн-ігор, як це було виявлено у справі Джеффрі Епштейна. Це підкреслює необхідність посилення контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

LIGA ZAKON, 09 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Головне за 09.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Які основні деталі викритої ДБР схеми розкрадання на харчах для ЗСУ?

Чому НБУ наклав штраф на РВС Банк і що відбувається з банком?

Які заходи готує Верховна Рада щодо ринку оренди житла та рієлторів?

Як податківці виявляють відмивання доходів на регіональному рівні?

Які методи відмивання грошей використовували у справі Джеффрі Епштейна?