Головне за 09.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14446 джерел

Виявлено: 66 публікацій за 9 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

ДБР викрило мільйонну схему розкрадання на харчах для ЗСУ, НБУ штрафує банки за порушення фінмоніторингу, а Верховна Рада готує закон про легалізацію доходів від оренди та контроль рієлторів

У лютому 2026 року Державне бюро розслідувань викрило масштабну корупційну схему на постачанні продуктів харчування для Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Начальник продовольчої служби військової частини у змові з постачальниками організував постачання неякісних, зокрема гнилих овочів, отримуючи до 50% відкатів від вартості контрактів. Сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн гривень на тиждень. Підозрюваних затримано, вилучено майно на понад 8 млн грн, триває досудове розслідування. Національний банк України у жовтні 2025 року наклав штраф у розмірі 3,8 млн грн на АТ "РВС Банк" за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Банк оскаржив це рішення в суді, але НБУ наполягає на правомірності санкцій. РВС Банк визнано неплатоспроможним, розпочато процедуру ліквідації, а естонська фінтех-група Iute Group планує придбати його активи. У сфері податкового контролю податківці Полтавщини виявили майже 25 млн грн доходів, ймовірно легалізованих злочинним шляхом. Складено два висновки з ознаками кримінальних правопорушень, пов'язаних із відмиванням доходів та предикатними злочинами. Це свідчить про активізацію боротьби з сумнівними фінансовими операціями на регіональному рівні. Верховна Рада України готує законопроєкт, який передбачає зниження податкового навантаження для власників житла, що здається в оренду, обов'язкову реєстрацію договорів оренди, прозорі правила для рієлторської діяльності та підвищення професійних стандартів. Наразі ринок оренди перебуває у значній тіні через високі податки та недобросовісних посередників, що дискредитує професію рієлтора. У сфері фінансових злочинів також відзначається використання складних схем відмивання грошей, зокрема через віртуальні валюти онлайн-ігор, як це було виявлено у справі Джеффрі Епштейна. Це підкреслює необхідність посилення контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.