Головне за 10.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14447 джерел

Виявлено: 62 публікації за 10 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні тривають масштабні розслідування та судові процеси щодо відмивання грошей на сотні мільйонів гривень, водночас Верховна Рада готує законодавчі зміни для посилення контролю фінансових операцій і легалізації доходів від оренди житла

У лютому 2026 року в Україні відзначається активізація правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням грошей та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Затримано кількох підозрюваних у масштабних схемах, зокрема у справі хакерського угруповання "Digital 8", яке завдало збитків на понад 100 млн доларів. Також триває розслідування корупційної справи "Мідас", де фігурує бізнесмен Тимур Міндіч, якого можуть екстрадувати з Ізраїлю. Водночас викрито підпільне виробництво контрафактних цигарок та алкоголю на понад 50 млн грн у Кривому Розі, а колишнього посадовця газової компанії "Чернівцігаз" підозрюють у відмиванні понад 7 млн грн. Національний банк України захищає в суді накладений штраф на банк РВС за порушення фінансового моніторингу, що свідчить про посилення контролю за фінансовими установами. Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачає зниження податків для орендодавців та обов’язкову реєстрацію договорів оренди, щоб вивести ринок житла з тіні та підвищити прозорість рієлторської діяльності. Ці події відображають тенденцію до посилення державного контролю за сумнівними фінансовими операціями, удосконалення механізмів ідентифікації клієнтів, а також активізацію міжнародної співпраці у сфері фінансової розвідки. Водночас залишається виклик у вигляді необхідності подальшого вдосконалення системи фінансового моніторингу та боротьби з корупцією, що є ключовим для стабільності економіки та безпеки країни.