Головне за 14.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14447 джерел

Виявлено: 13 публікацій за 14 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Кіберполіція попереджає про ризики схем «грошових мулів» та посилення контролю за фінансовими операціями в Україні на тлі глобальних санкцій і внутрішніх аудитів

В Україні зростає загроза участі громадян у злочинних схемах відмивання грошей через оренду банківських карток, де людина виступає «грошовим мулом». Кіберполіція наголошує, що такі операції пов’язані з фінансуванням тероризму, торгівлею наркотиками та іншими злочинами, а участь у них тягне кримінальну відповідальність і втрату доступу до банківських послуг. Експерти радять не передавати свої платіжні інструменти стороннім і у разі підозри негайно блокувати рахунок та звертатися до правоохоронців. Банки в Україні активно блокують картки через підозри у сумнівних фінансових операціях, зокрема пов’язаних із відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Причинами блокування можуть бути як заборгованість і вимоги правоохоронців, так і неточності у призначенні платежів. Клієнтам рекомендують своєчасно надавати документи, що підтверджують законність операцій, щоб уникнути проблем із доступом до коштів. На міжнародному рівні Європейський центральний банк планує розширити доступ до фонду ліквідності євро, але з обмеженнями для країн, які порушують санкції або займаються відмиванням грошей. Водночас в Україні триває аудит державних енергетичних компаній, пов’язаний із корупційними скандалами та відмиванням коштів, що підкреслює важливість посилення контролю та прозорості у фінансовій сфері. Також правоохоронці викривають корупційні схеми на місцевому рівні, що включають незаконні фінансові операції та вимагання.