Хто такий Герман Галущенко і у чому його підозрюють?

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики та юстиції України, якому НАБУ та САП повідомили про підозру у справі «Мідас» за участь у злочинній організації та відмивання понад 112 млн доларів, отриманих злочинним шляхом через корупційні схеми в енергетиці.

Яка схема відмивання грошей пов’язана зі справою «Мідас»?

Схема включає створення офшорного фонду на острові Ангілья, компаній на Маршаллових Островах, рахунків у швейцарських банках та використання криптовалют для легалізації коштів, отриманих від корупційних махінацій в енергетичному секторі.

Що змінилося у фінансовому моніторингу в Україні з 2 лютого 2026 року?

В Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями, впроваджує електронний кабінет для суб’єктів фінмоніторингу та розширює міжвідомчу взаємодію для швидшого виявлення підозрілих операцій.

Як правоохоронці викривають схеми тіньового продажу пального?

Правоохоронці викрили незаконний продаж пального через ліцензовану мережу АЗС, що призвело до недоплати понад 10 млн грн податків. Кошти легалізовували через фінансові операції підприємства, а керівництву повідомлено про підозру за низкою кримінальних статей.

Яка реакція Єврокомісії на справу Галущенка?

Єврокомісія підтримує дії українських антикорупційних органів у справі Галущенка, вважаючи це свідченням ефективної роботи антикорупційної системи України та важливим кроком для переговорів про вступ до ЄС.

Чи існує зв’язок між арештами криптопроєктів і курсом біткоїна?

У соцмережах помітили закономірність, що великі падіння курсу біткоїна збігаються з арештами або вироками топ-менеджерів криптокомпаній, що може свідчити про координацію правоохоронних дій із ринковими циклами.

Головне за 16.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14450 джерел

Виявлено: 115 публікацій за 16 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто такий Герман Галущенко і у чому його підозрюють?

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики та юстиції України, якому НАБУ та САП повідомили про підозру у справі «Мідас» за участь у злочинній організації та відмивання понад 112 млн доларів, отриманих злочинним шляхом через корупційні схеми в енергетиці. Джерело
Яка схема відмивання грошей пов’язана зі справою «Мідас»?

Схема включає створення офшорного фонду на острові Ангілья, компаній на Маршаллових Островах, рахунків у швейцарських банках та використання криптовалют для легалізації коштів, отриманих від корупційних махінацій в енергетичному секторі. Джерело
Що змінилося у фінансовому моніторингу в Україні з 2 лютого 2026 року?

В Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями, впроваджує електронний кабінет для суб’єктів фінмоніторингу та розширює міжвідомчу взаємодію для швидшого виявлення підозрілих операцій. Джерело
Як правоохоронці викривають схеми тіньового продажу пального?

Правоохоронці викрили незаконний продаж пального через ліцензовану мережу АЗС, що призвело до недоплати понад 10 млн грн податків. Кошти легалізовували через фінансові операції підприємства, а керівництву повідомлено про підозру за низкою кримінальних статей. Джерело
Яка реакція Єврокомісії на справу Галущенка?

Єврокомісія підтримує дії українських антикорупційних органів у справі Галущенка, вважаючи це свідченням ефективної роботи антикорупційної системи України та важливим кроком для переговорів про вступ до ЄС. Джерело
Чи існує зв’язок між арештами криптопроєктів і курсом біткоїна?

У соцмережах помітили закономірність, що великі падіння курсу біткоїна збігаються з арештами або вироками топ-менеджерів криптокомпаній, що може свідчити про координацію правоохоронних дій із ринковими циклами. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ оголосило підозру ексміністру енергетики Галущенку у справі «Мідас» за відмивання понад 112 млн доларів через офшорні фонди та криптовалюту, а в Україні з 2 лютого 2026 року посилено фінансовий моніторинг для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму

У лютому 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру Герману Галущенку, колишньому міністру енергетики та юстиції, у справі «Мідас». Його звинувачують у створенні злочинної організації та відмиванні понад 112 мільйонів доларів, отриманих злочинним шляхом через корупційні схеми в енергетичному секторі. Схема включає використання офшорного фонду на острові Ангілья, компаній на Маршаллових Островах, рахунків у швейцарських банках та криптовалютних операцій. Частина коштів була спрямована на оплату навчання дітей Галущенка у престижних закладах Швейцарії та особисті потреби родини. Затримання Галущенка відбулося під час спроби виїхати з України, що свідчить про активізацію боротьби з корупцією на найвищому рівні. Паралельно з цим, з 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який суттєво посилює контроль за фінансовими операціями. Впроваджено електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, розширено міжвідомчу взаємодію між Держфінмоніторингом, ДПС та Бюро економічної безпеки. Це дозволяє швидше ідентифікувати підозрілі операції, підвищити ефективність розслідувань та зменшити кількість податкових махінацій. Також правоохоронці викрили масштабні схеми тіньового продажу пального на Черкащині, що призвело до недоплати понад 10 млн грн податків та легалізації незаконних доходів через фінансові операції. Європейський Союз підтримує дії українських антикорупційних органів у справі Галущенка, підкреслюючи важливість прозорості та ефективності судового процесу. У соцмережах також відзначають закономірність між арештами криптопроєктів і падінням курсу біткоїна, що свідчить про глобальні тенденції у боротьбі з фінансовими злочинами.

LIGA ZAKON, 16 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба