Головне за 02.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14475 джерел

Виявлено: 49 публікацій за 2 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання доходів в Україні: масштабні корупційні схеми в енергетиці, резонансні судові рішення та посилення фінансового контролю з 2026 року

У лютому-березні 2026 року в Україні активізувалися розслідування масштабних корупційних схем, пов’язаних із відмиванням доходів та легалізацією коштів у стратегічних галузях, зокрема в енергетиці. Справа «Мідас» стала символом системних зловживань, де через завищені тендери, офшорні структури та фіктивні фонди легалізувалися десятки мільйонів доларів. Ключові фігуранти, серед яких ексміністр енергетики Герман Галущенко, залишаються під вартою з високими заставами, а деякі перебувають у міжнародному розшуку. Паралельно СБУ та Бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання 68 млн грн у енергокомпаніях, пов’язану з підсанкційним бізнесменом Костянтином Григоришиним, який отримував надмірну зарплату на фіктивній посаді. НАБУ оголосило у розшук осіб, причетних до легалізації понад 300 млн грн через іноземні компанії, що свідчить про масштабність проблеми відмивання грошей в Україні. На міжнародному рівні посилюється контроль за фінансовими операціями: у Люксембурзі проведено обшуки в банку EFG Luxembourg через підозри у відмиванні грошей, пов’язаних з оточенням Рамзана Кадирова. У Німеччині з 1 березня 2026 року набрали чинності нові правила боротьби з відмиванням грошей, що передбачають обов’язкове повідомлення про підозрілі операції банками. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності фінансового моніторингу та протидії фінансовим злочинам, що є важливим кроком для зміцнення фінансової безпеки України.