забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 02.03.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14475 джерел
Виявлено: 49 публікацій за 2 березня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що таке справа «Мідас» і які корупційні схеми вона розкриває?
Справа «Мідас» – це масштабне розслідування корупції в енергетиці України, де через завищені тендери та офшорні компанії відмивалися мільйони доларів. Вона включає участь високопосадовців, зокрема ексміністра енергетики, і розглядається у Вищому антикорупційному суді. Джерело
-
Які нові заходи щодо боротьби з відмиванням грошей запроваджено в Німеччині з 2026 року?
З 1 березня 2026 року в Німеччині банки зобов’язані повідомляти про підозрілі фінансові операції, що допоможе покращити аналітику та протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Це стосується великих і незвичних переказів, а також операцій, які не відповідають фінансовому профілю клієнта. Джерело
-
Хто такий Костянтин Григоришин і в чому його підозрюють?
Костянтин Григоришин – підсанкційний бізнесмен, якого підозрюють у розкраданні близько 68 млн грн через фіктивну посаду радника з надмірною зарплатою в енергокомпаніях. Йому інкримінують організацію схеми виведення коштів із підприємств, що частково належать державі. Джерело
-
Які масштаби відмивання грошей в Україні зафіксовано у 2025 році?
За п’ять місяців 2025 року Держфінмоніторинг проаналізував понад 29 тисяч банківських рахунків, через які пройшло понад 30 млрд грн, пов’язаних із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Це свідчить про масштабність проблеми відмивання грошей в Україні. Джерело
-
Що відомо про обшуки в банку EFG Luxembourg?
У Люксембурзі проведено обшуки в банку EFG Luxembourg у межах розслідування відмивання грошей та фінансування тероризму, пов’язаних з клієнтами, близькими до глави Чечні Рамзана Кадирова. Банк ігнорував попередження про ризики, що викликало увагу правоохоронців. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Відмивання доходів в Україні: масштабні корупційні схеми в енергетиці, резонансні судові рішення та посилення фінансового контролю з 2026 року
У лютому-березні 2026 року в Україні активізувалися розслідування масштабних корупційних схем, пов’язаних із відмиванням доходів та легалізацією коштів у стратегічних галузях, зокрема в енергетиці. Справа «Мідас» стала символом системних зловживань, де через завищені тендери, офшорні структури та фіктивні фонди легалізувалися десятки мільйонів доларів. Ключові фігуранти, серед яких ексміністр енергетики Герман Галущенко, залишаються під вартою з високими заставами, а деякі перебувають у міжнародному розшуку. Паралельно СБУ та Бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання 68 млн грн у енергокомпаніях, пов’язану з підсанкційним бізнесменом Костянтином Григоришиним, який отримував надмірну зарплату на фіктивній посаді. НАБУ оголосило у розшук осіб, причетних до легалізації понад 300 млн грн через іноземні компанії, що свідчить про масштабність проблеми відмивання грошей в Україні. На міжнародному рівні посилюється контроль за фінансовими операціями: у Люксембурзі проведено обшуки в банку EFG Luxembourg через підозри у відмиванні грошей, пов’язаних з оточенням Рамзана Кадирова. У Німеччині з 1 березня 2026 року набрали чинності нові правила боротьби з відмиванням грошей, що передбачають обов’язкове повідомлення про підозрілі операції банками. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності фінансового моніторингу та протидії фінансовим злочинам, що є важливим кроком для зміцнення фінансової безпеки України.
LIGA ZAKON, 02 березня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Будівельна діяльність
+15
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю
Моніторинг ризиків у судовій системі
+45
Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок
Контроль публічних закупівель
+9
Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству
Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика
+15
Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп
Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси
+4
Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах
Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
+92
Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності
Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради
+62
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах
Земельне право
+5
Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами
Корпоративне право / M&A
+19
Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління
Публічна (державна) служба
+11
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів