Головне за 09.09.2025 по темі: Фінмоніторинг - LIGA360
Фінмоніторинг
Про що тема:
Загальні питання фінансового моніторингу суб'єктів господарювання, міжбанківський меморандум про фінмоніторинг

Головне за 09.09.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 23 публікації за 9 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
  1. Що передбачає новий Порядок нагляду НКЦПФР у сфері фінансового моніторингу?

    Порядок встановлює механізми контролю за дотриманням законодавства суб’єктами первинного фінансового моніторингу, включно з плановими та позаплановими перевірками, запитами документів і участю Держфінмоніторингу у перевірках. Джерело

  2. За що НБУ оштрафував Банк Восток у сфері фінансового моніторингу?

    Банк Восток оштрафували за недотримання ризик-орієнтованого підходу, недостатню ідентифікацію та верифікацію клієнтів, а також за невідповідність внутрішньої документації вимогам законодавства у сфері фінансового моніторингу. Джерело

  3. Які ключові зміни передбачає законопроєкт №10225-д про віртуальні активи?

    Законопроєкт вводить оновлені визначення віртуальних активів, класифікацію, суворі вимоги до KYC/AML, двоступеневу систему регулювання з участю НБУ та іншого органу, а також нові правила ліцензування учасників ринку. Джерело

  4. Які зміни у валютному контролі готують Мінекономіки та НБУ?

    Розглядається збільшення терміну повернення валютної виручки до 270 днів для підтримки бізнесу, що має допомогти підприємствам оновлювати виробництво в умовах торговельного дефіциту та руйнування інфраструктури. Джерело

  5. Які ризики виявлено у схемах фіктивного імпорту дронів?

    Через фіктивний імпорт дронів з України виводяться сотні мільйонів доларів, а низка банків пропускає сумнівні транзакції. Регулятори не вживають належних заходів, що свідчить про можливі корупційні ризики та недоліки у фінансовому моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НКЦПФР затвердила порядок нагляду за фінансовим моніторингом, НБУ штрафує банки за порушення, а в Україні готують новий етап регулювання віртуальних активів із посиленням AML/KYC

У вересні 2025 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) офіційно затвердила Порядок здійснення нагляду за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу. Документ визначає механізми контролю за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, включно з плановими та позаплановими перевірками, а також передбачає участь працівників Держфінмоніторингу у перевірках. Це посилює державний контроль і сприяє підвищенню якості фінансового моніторингу в Україні. Водночас Національний банк України застосував значний штраф у розмірі 16 млн грн до ПАТ "БАНК ВОСТОК" за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю. Виявлено недотримання ризик-орієнтованого підходу, недостатню ідентифікацію та верифікацію клієнтів, а також невідповідність внутрішньої документації вимогам законодавства. Це свідчить про посилення відповідальності банків за дотримання норм фінансового моніторингу. Крім того, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10225-д, який вводить новий етап регулювання віртуальних активів в Україні. Законопроєкт передбачає оновлені визначення віртуальних активів, їх класифікацію, а також встановлює суворі вимоги до ідентифікації та верифікації клієнтів (KYC) і протидії відмиванню коштів (AML). Запроваджується двоступенева система регулювання з участю НБУ та іншого державного органу, а також нові правила ліцензування та контролю діяльності учасників ринку. Ці зміни наближають українське законодавство до стандартів ЄС та створюють прозорі умови для бізнесу й інвесторів. Паралельно Мінекономіки та НБУ працюють над новим механізмом валютного контролю, що передбачає збільшення термінів повернення валютної виручки до 270 днів для підтримки бізнесу в умовах зростаючого торговельного дефіциту та ускладнень через руйнування інфраструктури. Це має допомогти підприємствам оновлювати виробництво, зберігаючи валютну стабільність. Водночас у банківському секторі виявлено схеми фіктивного імпорту дронів, які використовуються для виведення валютних коштів за кордон. За даними розслідувань, низка банків пропускає сумнівні транзакції, а регулятори не вживають належних заходів, що викликає занепокоєння щодо ефективності фінансового моніторингу та можливих корупційних ризиків. Загалом, останні події свідчать про активізацію державного фінансового моніторингу, посилення контролю за дотриманням законодавства у банках, а також про системні зміни у регулюванні ринку віртуальних активів. Це створює передумови для підвищення прозорості фінансових операцій та зниження ризиків відмивання коштів в Україні.

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Охоронна діяльність +5
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Оціночна діяльність +8
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Легалізація документів +18
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Банківська діяльність +23
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Ліцензії, дозволи +57
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Податкове адміністрування і спори з ДПС +13
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +21
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Благодійна і гуманітарна допомога +7
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Регулювання обігу віртуальних активів +3
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти