забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 26.10.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14374 джерел
Виявлено: 9 публікацій за 26 жовтня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чому Україна втрачає ініціативу у FATF щодо фінансового моніторингу?
Україна не проявляє достатньої активності у міжнародних органах, зокрема FATF, у питанні висвітлення та протидії фінансовим ризикам, пов’язаним із Росією. Це пов’язано з пасивністю керівництва Держфінмоніторингу, що призводить до відсутності нових рішень і заяв у міжнародних документах. Джерело
-
Які корупційні ризики виявлені у діяльності Держфінмоніторингу під керівництвом Проніна?
Розслідування вказують на можливе застосування безоплатної праці та привласнення коштів під час будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області. Це свідчить про ризики корупції та неефективного управління фінансами в органах, що відповідають за фінансовий моніторинг. Джерело
-
Як неефективне використання бюджетних коштів впливає на фінансовий моніторинг в Україні?
Неефективне використання коштів у місцевих громадах, як показав аудит у Львівській області, підриває довіру до системи фінансового контролю і створює додаткові ризики для державного фінансового моніторингу, що ускладнює формування національного ризик-профілю. Джерело
-
Що таке ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?
Ризик-орієнтований підхід передбачає фокусування зусиль і ресурсів на виявлення та управління найбільш значущими фінансовими ризиками, що дозволяє ефективніше ідентифікувати та верифікувати клієнтів, а також запобігати відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Джерело
-
Які заходи необхідні для покращення державного фінансового моніторингу в Україні?
Потрібно посилити міжнародну координацію, активізувати участь у FATF, впровадити ефективний ризик-орієнтований підхід, підвищити прозорість і відповідальність суб’єктів фінансового моніторингу, а також удосконалити механізми ідентифікації та верифікації клієнтів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Україна втрачає ініціативу у державному фінансовому моніторингу на міжнародному рівні під керівництвом Проніна, зростають ризики неефективності та корупції у сфері фінансового контролю
Під час останнього пленарного засідання FATF у Парижі, де обговорювалися питання протидії відмиванню грошей, тема фінансових ризиків, пов’язаних із Росією, не була порушена, незважаючи на присутність голови Держфінмоніторингу України Філіпа Проніна. Росія згадується лише у контексті призупинення членства, без нових рішень чи оцінок загроз, що свідчить про втрату Україною ініціативи у міжнародній координації фінансового моніторингу. Це викликає занепокоєння щодо здатності державного фінансового моніторингу ефективно реагувати на глобальні виклики та ризики, пов’язані з обходом санкцій та фінансуванням агресії. Водночас у внутрішньому контексті з’являються серйозні проблеми з корупцією та неефективним використанням коштів. Розслідування народного депутата Ярослава Железняка виявило можливі зловживання під час будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області, де під керівництвом Проніна могли застосовувати безоплатну працю та привласнювати кошти. Пронін відкидає звинувачення, проте факт виклику до Верховної Ради та обшуків у компаній, пов’язаних із ним, підкреслює серйозність ситуації. Крім того, аудит Держаудитслужби виявив неефективне використання бюджетних коштів у Щирецькій громаді Львівщини на суму близько 13 млн грн, що свідчить про проблеми з фінансовим контролем і ризики для місцевих бюджетів. Ці факти разом демонструють необхідність посилення ризик-орієнтованого підходу, ідентифікації та верифікації клієнтів, а також підвищення прозорості та відповідальності суб’єктів первинного і державного фінансового моніторингу для забезпечення національного ризик-профілю та захисту фінансової системи України.
LIGA ZAKON, 26 жовтня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+8
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+8
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+17
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+2
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+1
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+2
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+4
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів