Чому Україна втрачає ініціативу у FATF щодо фінансового моніторингу?

Україна не проявляє достатньої активності у міжнародних органах, зокрема FATF, у питанні висвітлення та протидії фінансовим ризикам, пов’язаним із Росією. Це пов’язано з пасивністю керівництва Держфінмоніторингу, що призводить до відсутності нових рішень і заяв у міжнародних документах.

Які корупційні ризики виявлені у діяльності Держфінмоніторингу під керівництвом Проніна?

Розслідування вказують на можливе застосування безоплатної праці та привласнення коштів під час будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області. Це свідчить про ризики корупції та неефективного управління фінансами в органах, що відповідають за фінансовий моніторинг.

Як неефективне використання бюджетних коштів впливає на фінансовий моніторинг в Україні?

Неефективне використання коштів у місцевих громадах, як показав аудит у Львівській області, підриває довіру до системи фінансового контролю і створює додаткові ризики для державного фінансового моніторингу, що ускладнює формування національного ризик-профілю.

Що таке ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?

Ризик-орієнтований підхід передбачає фокусування зусиль і ресурсів на виявлення та управління найбільш значущими фінансовими ризиками, що дозволяє ефективніше ідентифікувати та верифікувати клієнтів, а також запобігати відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Які заходи необхідні для покращення державного фінансового моніторингу в Україні?

Потрібно посилити міжнародну координацію, активізувати участь у FATF, впровадити ефективний ризик-орієнтований підхід, підвищити прозорість і відповідальність суб’єктів фінансового моніторингу, а також удосконалити механізми ідентифікації та верифікації клієнтів.

Головне за 26.10.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14374 джерел

Виявлено: 9 публікацій за 26 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому Україна втрачає ініціативу у FATF щодо фінансового моніторингу?

Україна не проявляє достатньої активності у міжнародних органах, зокрема FATF, у питанні висвітлення та протидії фінансовим ризикам, пов’язаним із Росією. Це пов’язано з пасивністю керівництва Держфінмоніторингу, що призводить до відсутності нових рішень і заяв у міжнародних документах. Джерело
Які корупційні ризики виявлені у діяльності Держфінмоніторингу під керівництвом Проніна?

Розслідування вказують на можливе застосування безоплатної праці та привласнення коштів під час будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області. Це свідчить про ризики корупції та неефективного управління фінансами в органах, що відповідають за фінансовий моніторинг. Джерело
Як неефективне використання бюджетних коштів впливає на фінансовий моніторинг в Україні?

Неефективне використання коштів у місцевих громадах, як показав аудит у Львівській області, підриває довіру до системи фінансового контролю і створює додаткові ризики для державного фінансового моніторингу, що ускладнює формування національного ризик-профілю. Джерело
Що таке ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?

Ризик-орієнтований підхід передбачає фокусування зусиль і ресурсів на виявлення та управління найбільш значущими фінансовими ризиками, що дозволяє ефективніше ідентифікувати та верифікувати клієнтів, а також запобігати відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Джерело
Які заходи необхідні для покращення державного фінансового моніторингу в Україні?

Потрібно посилити міжнародну координацію, активізувати участь у FATF, впровадити ефективний ризик-орієнтований підхід, підвищити прозорість і відповідальність суб’єктів фінансового моніторингу, а також удосконалити механізми ідентифікації та верифікації клієнтів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Україна втрачає ініціативу у державному фінансовому моніторингу на міжнародному рівні під керівництвом Проніна, зростають ризики неефективності та корупції у сфері фінансового контролю

Під час останнього пленарного засідання FATF у Парижі, де обговорювалися питання протидії відмиванню грошей, тема фінансових ризиків, пов’язаних із Росією, не була порушена, незважаючи на присутність голови Держфінмоніторингу України Філіпа Проніна. Росія згадується лише у контексті призупинення членства, без нових рішень чи оцінок загроз, що свідчить про втрату Україною ініціативи у міжнародній координації фінансового моніторингу. Це викликає занепокоєння щодо здатності державного фінансового моніторингу ефективно реагувати на глобальні виклики та ризики, пов’язані з обходом санкцій та фінансуванням агресії. Водночас у внутрішньому контексті з’являються серйозні проблеми з корупцією та неефективним використанням коштів. Розслідування народного депутата Ярослава Железняка виявило можливі зловживання під час будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області, де під керівництвом Проніна могли застосовувати безоплатну працю та привласнювати кошти. Пронін відкидає звинувачення, проте факт виклику до Верховної Ради та обшуків у компаній, пов’язаних із ним, підкреслює серйозність ситуації. Крім того, аудит Держаудитслужби виявив неефективне використання бюджетних коштів у Щирецькій громаді Львівщини на суму близько 13 млн грн, що свідчить про проблеми з фінансовим контролем і ризики для місцевих бюджетів. Ці факти разом демонструють необхідність посилення ризик-орієнтованого підходу, ідентифікації та верифікації клієнтів, а також підвищення прозорості та відповідальності суб’єктів первинного і державного фінансового моніторингу для забезпечення національного ризик-профілю та захисту фінансової системи України.

LIGA ZAKON, 26 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +5

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +11

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +21

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +28

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +78

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +20

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +28

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +8

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +3

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги