забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 27.08.2025 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 14257 джерел
Виявлено: 1 публікація за 27 серпня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Хто може стати новим генеральним директором NovaPay у 2025 році?
Ігор Сироватко, який наразі виконує обов’язки директора OLX в Україні та Центральній Азії, є головним кандидатом на посаду генерального директора NovaPay. Джерело
-
Чому Національний банк оштрафував NovaPay у 2025 році?
NovaPay отримала штраф понад 90 млн гривень за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема за недотримання вимог перевірки клієнтів, які є політично значущими особами, та за незаконні транскордонні валютні перекази. Джерело
-
Які порушення пов’язані з політично значущими особами були виявлені у NovaPay?
Компанія порушила вимоги щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов’язаними з ними, що є ключовим елементом фінансового моніторингу. Джерело
-
Як зміни у керівництві NovaPay можуть вплинути на фінансовий моніторинг ПЕП?
Новий керівник може посилити контроль за дотриманням законодавства щодо фінансового моніторингу, особливо у частині роботи з політично значущими особами та їхніми пов’язаними особами. Джерело
-
Які послуги надає NovaPay після отримання розширеної ліцензії Нацбанку?
NovaPay може відкривати рахунки, випускати кредитні та платіжні картки, а також надавати послуги еквайрингу та грошових переказів бізнесу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
NovaPay призначає нового CEO на тлі штрафів за порушення фінансового моніторингу політично значущих осіб та пов’язаних з ними осіб у 2025 році
У вересні 2025 року фінансова компанія NovaPay, що входить до холдингу "Нова пошта", планує призначити нового генерального директора. Ігор Сироватко, який наразі виконує обов’язки директора OLX в Україні та Центральній Азії, є головним кандидатом на цю посаду. Це призначення відбувається на фоні значних змін у керівництві компанії, оскільки попередній CEO Андрій Кривошапко залишає посаду після десяти років роботи. Водночас у червні 2025 року Національний банк України наклав на NovaPay штраф понад 90 млн гривень за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема за недотримання вимог щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами (ПЕП) та пов’язаними з ними особами. Компанія також отримала письмові застереження за здійснення транскордонних валютних переказів без відповідної ліцензії. Ці події підкреслюють важливість дотримання законодавства щодо фінансового моніторингу ПЕП та пов’язаних осіб. NovaPay є першою українською небанківською установою, яка отримала розширену ліцензію Національного банку на відкриття рахунків, випуск кредитних та платіжних карток, а також надання послуг еквайрингу та грошових переказів бізнесу. Зміни у керівництві компанії можуть вплинути на подальший розвиток та посилення контролю за дотриманням вимог фінансового моніторингу, особливо у частині роботи з політично значущими особами та їхніми пов’язаними особами.
LIGA ZAKON, 27 серпня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Про національну цифрову платформу "Пульс"
+3
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+70
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+80
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+24
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+15
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації