Головне за 11.10.2025 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14361 джерел

Виявлено: 1 публікація за 11 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Парламентське дослідження: нові підходи до фінансового моніторингу політично значущих осіб в Україні з урахуванням міжнародних стандартів FATF і практик ЄС

Парламентське дослідження, проведене Дослідницькою службою Верховної Ради, детально проаналізувало правове регулювання статусу політично значущих осіб (ПЗО) в Україні, а також підходи до застосування посиленого фінансового моніторингу до них, членів їхніх сімей і пов’язаних осіб. Документ порівнює національні норми з рекомендаціями FATF, нормами ЄС та практиками інших країн, таких як Велика Британія, Франція, Канада, Сінгапур, Швейцарія та ОАЕ, що дозволяє виявити різницю у підходах до строків і критеріїв моніторингу. Відповідно до українського законодавства, банки зобов’язані застосовувати посилений моніторинг щодо ПЗО, що включає перевірку джерел походження статків, отримання погоджень на великі операції та постійний аналіз ризиків. Особливу увагу приділяють не лише самим посадовцям, а й їхнім близьким родичам і пов’язаним особам, що ускладнює процес контролю. Після припинення публічних функцій моніторинг триває щонайменше 12 місяців, але може бути скорочений за умови низьких ризиків. Дослідження також вказує на проблеми практичної реалізації, зокрема відсутність єдиних підходів до строків моніторингу, складності у визначенні пов’язаних осіб і необхідність покращення обміну інформацією між державними реєстрами, банками та правоохоронцями. Основний висновок полягає у потребі вдосконалення процедур, чіткішого визначення критеріїв і посилення контролю за деклараціями та джерелами доходів ПЗО для відповідності міжнародним стандартам і підвищення ефективності фінансового моніторингу в Україні.