Головне за 06.03.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14478 джерел

Виявлено: 1 публікація за 6 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Україна посилює фінансовий моніторинг політично значущих осіб: прямий позасудовий доступ податківців до банківських рахунків та створення реєстру підозрілих операцій до 2027 року

Українська влада в рамках Меморандуму з МВФ взяла на себе зобов’язання значно посилити фінансовий моніторинг, зокрема щодо політично значущих осіб (ПЕП). Найважливішою новацією є надання Державній податковій службі прямого доступу до банківських рахунків громадян без необхідності отримання судового рішення. Це означає суттєве розширення контролю за грошовими операціями, що може торкнутися не лише самих ПЕП, а й членів їхніх сімей та пов’язаних осіб. У Меморандумі також передбачено внесення змін до законодавства для створення спеціального реєстру осіб, які здійснюють підозрілі фінансові операції. Цей реєстр, який планують запровадити до кінця квітня 2026 року, матиме потенціал обмежувати або забороняти банківське обслуговування для включених до нього осіб. Однак наразі відсутні чіткі критерії для внесення до такого списку, що створює ризики зловживань. Відсутність судового контролю при доступі до банківських даних підвищує ризики для публічно значущих осіб, оскільки інформація може бути отримана на підставі запиту податкової служби без судового рішення. Це суттєво змінює підхід до фінансового моніторингу в Україні, підвищуючи прозорість, але одночасно викликаючи питання щодо захисту прав та відповідальності публічних осіб і їхніх пов’язаних осіб.