Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14478 джерел

Виявлено: 2 публікації за 8 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2026 році посилено фінансовий моніторинг політично значущих осіб та встановлено нові ліміти на карткові перекази, зокрема для ПЕП і міжнародних операцій

У 2026 році в Україні введено жорсткіші правила фінансового моніторингу, що стосуються політично значущих осіб (ПЕП), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб. Банки зобов’язані перевіряти операції на суму від 400 тисяч гривень, особливо якщо вони пов’язані з ПЕП, міжнародними переказами, країнами-агресорами або офшорними юрисдикціями. Це спрямовано на посилення прозорості та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Також встановлено нові ліміти на перекази з картки на картку: 100 тисяч гривень на місяць для клієнтів із низьким та середнім рівнем ризику та 50 тисяч гривень для клієнтів із високим ризиком. Обмеження не поширюються на перекази між власними рахунками, оплату товарів і послуг, а волонтери можуть переказувати більші суми за умови документального підтвердження своєї діяльності. Крім того, діють суворі обмеження на міжнародні перекази до країн, які перебувають під санкціями, зокрема Росії, Білорусі, Ірану та інших. Українці можуть надсилати гроші за кордон у межах ліміту 100 тисяч гривень на місяць, що також стосується валютних переказів. Ці заходи підвищують рівень фінансової безпеки та контролю за рухом коштів, особливо серед публічних та політично значущих осіб.