Головне за 11.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15707 джерел

Виявлено: 54 публікації за 11 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Розслідування масштабних схем відмивання грошей, зміни у фінансовому моніторингу PEP та посилення контролю за готівковими операціями в Україні та ЄС у червні 2026 року

У червні 2026 року увага правоохоронних органів та регуляторів зосереджена на боротьбі з відмиванням доходів, легалізацією сумнівних фінансових операцій та посиленням фінансового моніторингу як в Україні, так і на рівні Європейського Союзу. У Монако триває розслідування угоди на 9,4 млн євро, укладеної онуком підсанкційного російського олігарха, що викликає підозри у відмиванні коштів та обходженні санкцій. В Україні ж тривають гучні справи проти бізнес-груп, зокрема братів Дубинських, які підозрюються у легалізації доходів через оренду елітних автомобілів, а також обшуки у Державній службі фінансового моніторингу, пов’язані з можливими зловживаннями при будівництві фортифікацій. Важливим кроком у сфері фінансового контролю стали нові правила ЄС, які з 10 липня 2026 року обмежують готівкові платежі понад 10 тисяч євро, вимагаючи ідентифікації клієнтів та перевірки походження коштів. В Україні Верховний Суд підтвердив штраф Національного банку для платіжної установи за занижену оцінку ризиків переказів між фізособами, що підкреслює важливість дотримання національної оцінки ризиків у фінансовому моніторингу. Також Верховна Рада України пом’якшила правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP), скасувавши довічний посилений контроль і залишивши його лише на рік після звільнення з посади за умови наявності ризику. Ці зміни викликали критику Єврокомісії, але депутати стверджують, що вони відповідають євроінтеграційним зобов’язанням. Водночас податківці Полтавщини викрили масштабні схеми легалізації доходів на понад 900 млн грн, що свідчить про активізацію боротьби з відмиванням грошей та сумнівними фінансовими операціями в Україні. Ці події демонструють, що питання контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та протидії відмиванню грошей залишаються пріоритетними для українських та міжнародних органів. Водночас зміни у законодавстві та практиці фінансового моніторингу спрямовані на підвищення прозорості, зниження корупційних ризиків і наближення до європейських стандартів, що є важливим кроком на шляху євроінтеграції України.