Головне за 01.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14672 джерел

Виявлено: 58 публікацій за 1 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Уряд України розширив перелік категорій для фіксації збитків від агресії РФ, посилюється контроль за ризиковими фінансовими операціями та легалізацією доходів, тривають міжнародні розслідування відмивання грошей

Уряд України офіційно розширив перелік категорій збитків, які можуть фіксувати громадяни, бізнес та держава для подальшого отримання компенсації за шкоду, завдану російською агресією. До вже наявних 21 категорії додано ще 14 нових, що охоплюють втрати доступу до медичної допомоги, освіти, порушення міжнародного гуманітарного права, а також економічні, гуманітарні та екологічні збитки. Подання заяв можливе через застосунок "Дія" після відкриття відповідних сервісів. Цей механізм є частиною міжнародного Реєстру збитків, створеного Україною, ЄС та 43 країнами світу, зі штаб-квартирою в Гаазі, і слугує основою для майбутнього відшкодування збитків. Паралельно з розширенням реєстру збитків, Державна податкова служба України посилює моніторинг ризикових платників ПДВ, збільшуючи кількість заблокованих податкових накладних та розширюючи перелік компаній у зоні ризику. Це свідчить про активізацію контролю за сумнівними фінансовими операціями, що може бути пов’язано з відмиванням доходів та ухиленням від оподаткування. У Миколаївській області податківці також активізували роботу з виявлення та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що призвело до відкриття кримінальних проваджень. Міжнародний контекст доповнює справа Федерального департаменту фінансів Швейцарії, який подав апеляцію на рішення суду щодо скасування штрафу для колишньої керівниці комплаєнсу Credit Suisse у справі, пов’язаній із відмиванням грошей. Це підкреслює важливість належного контролю за фінансовими операціями та відповідальність посадових осіб банків. Водночас експерти TAX Podcast розглядають проблеми оподаткування доходів моделей OnlyFans в Україні, зокрема роль міжнародного обміну інформацією та криптовалютних потоків у контролі доходів. Важливою є також вимога Мін'юсту щодо визначення кінцевого бенефіціарного власника для громадських та благодійних організацій, що є частиною системи запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.