Головне за 07.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14695 джерел

Виявлено: 19 публікацій за 7 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Українські банки посилюють фінансовий моніторинг: нові ліміти, ризики відмивання грошей та контроль підозрілих операцій у 2026 році

В Україні банки готуються до впровадження оновлених правил фінансового моніторингу, які передбачають введення лімітів на операції для клієнтів, що не підтвердять свої доходи документально. Ці обмеження будуть залежати від рівня ризику клієнта і поступово поширюватимуться на фізичних осіб, підприємців та юридичні особи. Впровадження нових правил заплановане на 2026 рік із поетапним введенням лімітів, що дозволить більш ефективно контролювати сумнівні фінансові операції та запобігати відмиванню грошей. Крім того, банки посилюють контроль не лише за великими переказами, а й за моделями поведінки клієнтів, що можуть свідчити про ризики відмивання доходів або фінансування тероризму. Особливу увагу приділяють операціям з готівкою, переказам за кордон, операціям з ризиковими юрисдикціями та діяльності публічних осіб. Публічне розголошення лімітів заборонено, що унеможливлює обходження законодавства. На міжнародному рівні, прикладом боротьби з відмиванням грошей є арешти кандидатів проросійської партії у Вірменії, звинувачених у відмиванні коштів та перешкоджанні волевиявленню. В Україні ж поширюються схеми оренди банківських рахунків, які використовуються для нелегальних фінансових операцій, що підвищує ризики для власників рахунків. Банки та правоохоронці посилюють моніторинг таких операцій, а клієнтам рекомендують ретельно готувати документи для підтвердження легальності доходів та операцій.