Головне за 10.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15700 джерел

Виявлено: 49 публікацій за 10 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні та ЄС посилюють контроль за фінансовими операціями: нові AML-правила, масштабні антикорупційні розслідування та судові рішення щодо відмивання грошей і легалізації доходів

У сфері протидії відмиванню доходів та легалізації коштів в Україні відбуваються масштабні зміни та розслідування. НАБУ і САП провели обшуки у Державній службі фінансового моніторингу у справі про розкрадання понад 200 млн грн на будівництві фортифікацій, що викликало суспільний резонанс і вимоги звільнення керівництва служби. Одночасно тривають судові процеси щодо колишнього військового комісара Борисова, якого підозрюють у відмиванні грошей та незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень. У Європейському Союзі з липня 2027 року набудуть чинності нові AML-правила, які передбачають обов’язкову ідентифікацію клієнтів при великих фінансових операціях, що ускладнить проведення транзакцій понад 10 тисяч євро. Ці зміни торкнуться продавців нерухомості, автомобілів, криптовалютних платформ та інших секторів, спрямовані на уніфікацію правил протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Антикорупційні органи також викрили схеми розкрадання військового майна на суму понад 350 млн грн, пов’язані з фіктивним списанням запчастин до бронетехніки. Верховний Суд підтвердив штрафи Національного банку за неналежну організацію фінансового моніторингу, зокрема за заниження ризиків переказів між фізособами. Водночас суд залишив арешти на сотні мільйонів гривень у справах, пов’язаних із відмиванням грошей через гемблінг. Ці події свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями та активізацію боротьби з корупцією і відмиванням доходів в Україні та ЄС.