Головне за 17.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15731 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 17 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Угорщина розпочала розслідування справи "золотого конвою" Ощадбанку, а НАБУ викрило схему відмивання грошей через фіктивні фірми за участі керівництва Держфінмоніторингу

Угорщина ініціювала масштабне внутрішнє розслідування щодо затримання українських інкасаторів "Ощадбанку", які перевозили значні суми готівки та золото. Операція супроводжувалась численними процедурними порушеннями, а також політичним контекстом, пов’язаним із діями колишнього прем’єра Віктора Орбана. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр доручив перевірити дії податкової служби, контртерористичних підрозділів та інших відомств, а також закликав генерального прокурора до невідкладних дій. Українська сторона отримала повернення коштів після зміни влади в Угорщині. В Україні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило масштабну схему відмивання грошей через мережу фіктивних компаній, пов’язану з керівництвом Державної служби фінансового моніторингу. За даними слідства, кошти перераховувалися між рахунками підприємств, конвертувалися у валюту та виводилися в офшори, прикриваючись назвами, схожими на відомі міжнародні IT-компанії. Обшуки підтвердили наявність значних сум готівки та документів, що свідчать про злочинну діяльність. Ця ситуація викликала суспільний резонанс і ставить під сумнів ефективність контролю у сфері фінансового моніторингу. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у коментарях наголосив на посиленні контролю за операціями з готівкою, особливо щодо купівлі дорогих автомобілів і нерухомості без підтверджених доходів. Він навів приклади схем, коли одна довідка про доходи використовується для операцій на значно більші суми в різних банках. Матеріали за підозрілими операціями передаються правоохоронним органам та Бюро економічної безпеки для подальшого розслідування. Водночас Верховний Суд України підтвердив правомірність накладення штрафів НБУ на компанії за порушення у сфері фінансового моніторингу, що свідчить про активізацію контролю та відповідальності у цій сфері. Законодавство також зобов’язує неприбуткові організації розкривати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, що є важливим елементом прозорості та відповідності вимогам законодавства. Під час воєнного стану подання таких відомостей може бути відтерміноване, але після його завершення організації зобов’язані надати інформацію за весь період неподання. Загалом, ситуація у сфері фінансового моніторингу в Україні характеризується посиленням контролю, розслідуваннями масштабних схем відмивання грошей та активізацією співпраці між державними органами для протидії фінансовим злочинам.