Головне за 21.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15689 джерел

Виявлено: 8 публікацій за 21 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Посилення контролю за фінансовими операціями в Україні та Угорщині: нові законодавчі ініціативи та виклики відмивання доходів і використання штучного інтелекту злочинцями

Служби фінансового моніторингу України активізували контроль за великими фінансовими операціями, особливо щодо купівлі дорогого майна за готівку. Відтепер покупці квартир, будинків та автомобілів мають підтверджувати законність походження коштів, а у разі сумнівів матеріали передаються до правоохоронних органів для подальшої перевірки. Такий підхід спрямований на запобігання відмиванню грошей, ухиленню від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Водночас злочинні угруповання все активніше використовують штучний інтелект для автоматизації відмивання грошей, створення шахрайських схем та планування злочинів. Це створює нові виклики для правоохоронних органів, які також застосовують AI для розслідувань, але технологія залишається складною і потребує посилення контролю та нагляду. Ризики використання AI у злочинних цілях включають шантаж, радикалізацію та кіберзлочини. На міжнародному рівні, зокрема в Угорщині, опозиція готує законодавчі ініціативи для створення органу, який займатиметься поверненням незаконно виведених активів та посиленням відповідальності за корупційні дії. Ці заходи спрямовані на боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та підвищення контролю за фінансовими операціями. В Україні ж тривають розслідування щодо топпосадовців КМДА, підозрюваних у корупції та можливому відмиванні коштів через непрозорі фінансові операції, що підкреслює актуальність теми контролю та фінансової розвідки.