Головне за 05.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14694 джерел

Виявлено: 47 публікацій за 5 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оштрафував EasyPay та City24 на рекордні 270 млн грн за відмивання грошей: посилення фінансового моніторингу та контроль ризикових операцій на паливному ринку України у 2026 році

У травні 2026 року Національний банк України застосував рекордні штрафи до найбільших мереж платіжних терміналів EasyPay та City24, кожна з яких отримала по 135 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу. Перевірки виявили, що через термінали проходить близько 1 млрд доларів готівки щомісяця, значна частина операцій була фіктивною, що свідчить про можливе відмивання грошей. НБУ готує посилення регулювання ринку терміналів самообслуговування, зокрема введення обов’язкової ідентифікації клієнтів та встановлення лімітів на операції. Паралельно Національний банк оштрафував один банк та дев’ять небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Основні порушення стосуються неналежної організації фінансового моніторингу, недостатньої перевірки клієнтів, зокрема політично значущих осіб, та ненадання повної інформації регулятору. Загальна сума штрафів сягає сотень мільйонів гривень. Державна податкова служба України фіксує покращення прозорості паливного ринку, де надходження акцизного податку перевищили планові показники. Водночас через збільшення обсягів постачання пального зросла кількість потенційно ризикових операцій, які проходять додатковий аналіз. Податкова посилює контроль за правильністю декларування прибутків та протидією нелегальному обігу пального. Також триває масштабна антикорупційна операція «Ескулап» у військово-лікарських комісіях, де виявлено незадекларовані активи на суму близько 200 млн грн. У міжнародній площині триває розслідування діяльності компанії Wise, підозрюваної у відмиванні грошей через недостатній фінансовий контроль та ідентифікацію клієнтів. Цей кейс може змінити правила переказів у ЄС та посилити вимоги до фінансового моніторингу у фінтех-секторі. Загалом, 2026 рік характеризується посиленням контролю за фінансовими операціями, підвищенням прозорості ринків та активізацією боротьби з відмиванням грошей в Україні та за її межами.