Головне за 19.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15696 джерел

Виявлено: 44 публікації за 19 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні у 2025 році зросла кількість справ про відмивання доходів майже в п’ять разів: складнощі розслідувань, нові міжнародні стандарти AML та посилення контролю за фінансовими операціями

У 2025 році в Україні зафіксовано рекордну кількість кримінальних проваджень за легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, що майже в п’ять разів перевищує показники 2019 року. Загальна вартість виявленого майна становить понад 12 млрд грн, але під арешт потрапляє лише незначна частина активів. Найбільше справ відкриває Національна поліція, а найбільші суми легалізованих доходів виявляють Бюро економічної безпеки та НАБУ. Це свідчить про масштабність проблеми та складність доказової бази для доведення злочинів у сфері відмивання грошей. Водночас у світі та в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями. Європейський Союз з 2027 року запроваджує єдині правила AML для крипторинку, забороняючи анонімні гаманці та вимагаючи KYC при транзакціях від 1000 євро. У США емітенти стейблкоїнів прирівнюються до фінансових установ і зобов’язані впроваджувати жорсткі програми ідентифікації клієнтів. В Україні ж правоохоронці дедалі частіше аналізують ланцюги постачання та співпрацю з ризиковими контрагентами, що підвищує ризики для бізнесу. Верховний Суд України підтвердив правомірність застосування санкцій Національним банком за порушення у сфері фінансового моніторингу, що свідчить про посилення відповідальності за недотримання AML-правил. Водночас залишається виклик у вигляді складності доведення походження активів і зв’язку з кримінальними діяннями, що ускладнює арешт та конфіскацію майна. Загалом, ситуація вимагає від бізнесу підвищеної уваги до комплаєнсу, а від держави — посилення інституційної спроможності та міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму.