Головне за 20.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15689 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 20 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання грошей в Україні: масштабні корупційні схеми, проблеми Держфінмоніторингу та посилення фінансового контролю у 2026 році

У 2026 році в Україні викрито низку масштабних схем відмивання доходів, пов’язаних із підприємствами, платіжними системами та державними структурами. Одним із резонансних випадків стало розслідування щодо Роганського м'ясокомбінату, де через безтоварні операції та фіктивні компанії вивели та легалізували сотні мільйонів гривень. Цей кейс ілюструє складність схем, що використовують для приховування злочинних доходів, а також роль фінансової розвідки у виявленні таких операцій. Паралельно Державна служба фінансового моніторингу України розширює контроль за сумнівними фінансовими операціями, включно з великими покупками, готівковими операціями та схемами дроблення платежів. Однак, незважаючи на це, відомство стикається з внутрішніми проблемами: розслідування НАБУ та САП виявили корупційні схеми всередині Держфінмоніторингу, де керівництво організувало конвертаційний центр для легалізації брудних грошей, що підриває довіру до системи контролю. Міжнародна співпраця у сфері протидії відмиванню грошей також ускладнюється через пасивність Держфінмоніторингу на засіданнях FATF, що призводить до втрати міжнародного тиску на Росію як країну-агресора. Водночас у фінтех-секторі триває боротьба між платіжними системами, які звинувачують одна одну у співпраці з окупованими територіями та відмиванні грошей. У відповідь на ці виклики в Україні посилюється законодавчий контроль за доходами ФОП та фінансовими операціями бізнесу, що має на меті зменшити ризики відмивання доходів і ухилення від оподаткування.