Головне за 31.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14665 джерел

Виявлено: 7 публікацій за 31 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями: податкові претензії, нові банківські правила та виклики у боротьбі з відмиванням грошей у 2026 році

В Україні зростає увага до контролю за фінансовими операціями, що пов’язано з посиленням податкового моніторингу та боротьбою з відмиванням доходів. Адвокат Роман Сімутін попереджає про збільшення податкових претензій через систематичні банківські перекази на картки, які податкова може розцінювати як приховані доходи. Банки посилюють фінансовий моніторинг, вимагають підтвердження походження коштів і передають інформацію до уповноважених органів, що підвищує ризики для тих, хто веде підприємницьку діяльність без офіційної реєстрації. ПриватБанк впроваджує нові правила купівлі валюти, які обмежують операції клієнтів без підтвердження джерел доходів або з невідповідностями у фінансовому профілі. Це відповідає вимогам Національного банку України та міжнародних стандартів, спрямованих на запобігання сумнівним фінансовим операціям і ризикам фінансування тероризму. Водночас чат-бот НБУ для повідомлень про зловживання у банках не отримав звернень, що свідчить про складнощі у взаємодії між політиками та фінансовими установами. На міжнародному рівні прикладом посилення контролю є Мексика, яка мобілізувала 100 000 працівників безпеки для чемпіонату світу з футболу 2026 року, зокрема для протидії відмиванню грошей та організованій злочинності. В Україні ж парламент не зміг ухвалити низку важливих законопроєктів, що ускладнює впровадження реформ у сфері оподаткування та фінансового контролю. Загалом, тенденції свідчать про посилення фінансової розвідки, транзакційного аналізу та ідентифікації клієнтів для протидії відмиванню доходів і ризикам фінансування тероризму.