Головне за 12.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15714 джерел

Виявлено: 46 публікацій за 12 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

ВАКС зменшив заставу Галущенку до 150 млн грн, ДПС і НБУ посилюють контроль за фінансовими операціями та валютним моніторингом в Україні у 2026 році

У червні 2026 року Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою ексміністра енергетики Германа Галущенка, підозрюваного у масштабній корупційній схемі, відмиванні грошей та участі у злочинній організації, але зменшив заставу з 200 до 150 мільйонів гривень. За даними слідства, через офшорні структури, криптовалюту та інвестиційні фонди було легалізовано понад 112 мільйонів доларів, отриманих злочинним шляхом. Заставу може внести бізнесмен Василь Астіон. Ця справа є однією з найгучніших антикорупційних розслідувань воєнного часу в Україні. Державна податкова служба України та Національний банк посилюють співпрацю для виявлення схем порушення валютного законодавства і підвищення прозорості фінансових операцій. НБУ щомісячно передає ДПС інформацію про порушення строків розрахунків та ризикові операції, що дозволяє виявляти масштабні схеми виведення коштів за кордон. За результатами перевірок нараховано понад 70 млрд гривень пені, а матеріали передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування. У парламенті розглядають законопроєкти, які посилять фінансовий моніторинг і валютний комплаєнс, ускладнять процедуру відкриття банківських рахунків, запровадять обов’язкове підтвердження місця проживання та джерел доходів клієнтів. Водночас Національний банк наклав штрафи на фінансові установи за порушення вимог фінансового моніторингу, що свідчить про активізацію контролю. Глобальні стандарти FATF, які Україна імплементує, встановлюють ключові рекомендації для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, включно з ідентифікацією клієнтів, моніторингом операцій та оцінкою ризиків. Покращення системи моніторингу податкових ризиків дозволило знизити рівень блокування податкових накладних більш ніж у п’ять разів, що позитивно впливає на бізнес-клімат. Водночас триває розвиток цифрових сервісів і перехід до ризикоорієнтованої моделі контролю, що сприяє ефективнішій боротьбі з тіньовою економікою та зловживаннями. Загалом, ці заходи підвищують прозорість фінансових потоків, зміцнюють довіру до фінансової системи та сприяють інтеграції України у світовий економічний простір.