Головне за 06.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14694 джерел

Виявлено: 25 публікацій за 6 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ наклав рекордні штрафи на операторів платіжних терміналів за порушення фінансового моніторингу, а у Вірменії не дискваліфікували проросійський блок попри звинувачення у відмиванні грошей та підкупі виборців

У Вірменії Центральна виборча комісія відмовилася знімати з парламентських виборів проросійський опозиційний блок «Сильна Вірменія», незважаючи на арешт шести кандидатів за звинуваченнями у відмиванні грошей та підкупі виборців. Лідера списку блоку також звинувачують у приховуванні російського громадянства. Вибори відбуваються на тлі загострення відносин між Єреваном та Москвою через проєвропейський курс уряду Пашиняна, а також посилення політичного тиску з боку Росії. В Україні Національний банк наклав штрафи на дві найбільші компанії, що управляють мережами платіжних терміналів EasyPay і City24, загальною сумою понад 270 млн грн. Регулятор виявив системні порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема неналежну перевірку клієнтів, ідентифікацію платників та контроль за сумнівними операціями, що створює ризики відмивання грошей через ці термінали. Це рішення є частиною посилення контролю за фінансовими установами в Україні. Також у Грузії за запитом США затримали громадянку Росії, підозрювану у відмиванні грошей та організації незаконних поставок авіаційних запчастин до РФ, що свідчить про міжнародну співпрацю у боротьбі з фінансовими злочинами. В Україні триває розслідування масштабної схеми відмивання грошей через банк Ibox, де легалізували понад 4,8 млрд грн. Загалом ці події підкреслюють актуальність посилення контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу для запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.