забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 16.06.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 15721 джерел
Виявлено: 26 публікацій за 16 червня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Хто такий Костянтин Жеваго і у чому його звинувачують?
Костянтина Жеваго звинувачують у наданні хабарів суддям Верховного Суду та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Його справа передана до Вищого антикорупційного суду і розглядається заочно через відмову Франції в екстрадиції. Джерело
-
Які банки в Україні отримали штрафи за порушення у сфері фінансового моніторингу?
Національний банк України наклав штрафи на АТ "МІБ" та АТ "БАНК АЛЬЯНС" за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Банки оскаржують ці санкції в суді. Джерело
-
Що таке реєстр дропів і яка його роль у фінансовому моніторингу?
Реєстр дропів — це база даних осіб, які передають свої банківські рахунки стороннім особам для використання у фінансових операціях. Цей інструмент допомагає посилити контроль за ризиковими операціями та запобігти відмиванню грошей. Джерело
-
Як Держфінмоніторинг використовує штучний інтелект у боротьбі з відмиванням грошей?
Держфінмоніторинг застосовує нові алгоритми та штучний інтелект для аналізу транзакцій, виявлення підозрілих операцій і ризикових клієнтів. Це дозволяє швидше і ефективніше реагувати на потенційні фінансові злочини. Джерело
-
Які основні проблеми виявляють у банках під час фінансового моніторингу?
Основні проблеми — це неналежна організація фінансового моніторингу, недостатня перевірка клієнтів, відсутність ефективних процедур управління ризиками та несвоєчасне надання інформації регулятору. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Відмивання доходів в Україні: нові судові справи, штрафи банкам за порушення фінмоніторингу та створення реєстру дропів для посиленого контролю фінансових операцій
У червні 2026 року в Україні відбулися важливі події у сфері протидії відмиванню доходів та фінансовому моніторингу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційного суду справу бізнесмена Костянтина Жеваго, якого звинувачують у наданні хабарів суддям Верховного Суду та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Водночас Національний банк України продовжує захищати в суді накладені штрафи на банки, пов’язані з порушеннями у сфері фінансового моніторингу, зокрема на АТ "МІБ" та АТ "БАНК АЛЬЯНС". Ці справи свідчать про посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. Держфінмоніторинг повідомляє про активне розслідування сотень справ, пов’язаних із клієнтами "Сенс Банку", де виявлено підозрілі операції на десятки мільярдів гривень. Водночас створено реєстр дропів — осіб, які передають свої рахунки стороннім, що є інструментом посиленого контролю за фінансовими операціями. Цей реєстр ще не запрацював офіційно, оскільки потребує законодавчого врегулювання, але вже накопичено значний масив даних. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін розповів про застосування нових алгоритмів, штучного інтелекту та транзакційного аналізу для виявлення ризикових операцій, а також про співпрацю з банками та правоохоронними органами. Водночас він наголосив на викликах, пов’язаних із контролем готівкових операцій та мінімізацією оподаткування. Загалом тенденції свідчать про посилення системи фінансового моніторингу в Україні, що має на меті підвищення прозорості фінансових потоків та ефективну протидію відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.
LIGA ZAKON, 16 червня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Земельні відносини у будівництві
+17
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва
Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика
+11
Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин
Вища освіта
+59
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні
Декларування іноземних доходів
+5
Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування
Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради
+10
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів
Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради
+112
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів
Конституційне провадження
+5
Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій
Кримінально-виконавча система
+12
Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання
Практика ЄСПЛ
+25
Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні
Безоплатна правова допомога
+15
Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав