Головне за 04.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14685 джерел

Виявлено: 30 публікацій за 4 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Вагоровські та інші резонансні кейси відмивання грошей, легалізації доходів і посилення контролю за фінансовими операціями в Україні та Європі у 2026 році

У 2026 році в Україні та Європі активізувалися розслідування щодо відмивання доходів та легалізації кримінальних грошей, зокрема на прикладі сім’ї Вагоровських, які створили масштабну фінтех-мережу для виведення коштів, отриманих від рейдерства та співпраці з терористами на окупованих територіях. Fondy, платіжна система, пов’язана з Вагоровськими, втратила ліцензію в Україні через роботу на тимчасово окупованих територіях і в Росії, а в Європі їхні компанії підозрюють у шахрайстві та мінімізації податків через фіктивні операції. Паралельно в Україні суд зобов’язав Бюро економічної безпеки розпочати розслідування щодо групи ОККО за підозрою у податкових порушеннях та легалізації доходів. Це свідчить про посилення уваги правоохоронців до великих гравців ринку та їхніх фінансових операцій. Національний банк України оновлює правила контролю за банками та фінансовими установами, вводить щоквартальну оцінку ризиків відмивання грошей, інститут професійного судження та цифровізацію перевірок. Такі зміни мають підвищити прозорість фінансових операцій і ефективність боротьби з відмиванням коштів. Крім того, правоохоронці завершили розслідування щодо організованої групи кіберзлочинців на Прикарпатті, які викрали майже 900 тис. грн через несанкціонований доступ до мобільного банкінгу та легалізували ці доходи. Співпраця між ДПС, НБУ та правоохоронними органами посилюється для виявлення схем порушення валютного законодавства, що вже призвело до нарахування понад 70 млрд грн пені та передачі матеріалів до правоохоронців. Окремо розслідується справа екснардепа Хомутинніка, який через складні схеми легалізував кошти, купуючи дорогі авто та розширюючи бізнес в Україні, перебуваючи за кордоном. Ці кейси демонструють тенденцію до посилення контролю за фінансовими операціями, активізацію транзакційного аналізу та ідентифікації клієнтів, а також необхідність жорсткішого регулювання для запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.