Головне за 02.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14675 джерел

Виявлено: 41 публікація за 2 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

ДПС виявила масштабну схему виведення 198 млрд грн за кордон через мережу ризикових компаній, НБУ посилює фінансовий моніторинг і контроль валютних операцій, а Чорногорія обмежує готівкові платежі понад 10 000 євро

Державна податкова служба України виявила масштабну скоординовану мережу з понад 2,3 тисячі компаній, які провели зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн і після цього фактично припинили діяльність. Переважна більшість операцій стосувалася експорту товарів, а сотні компаній були перереєстровані на одних і тих же фізичних осіб. Встановлено, що сім осіб контролюють понад 500 компаній кожна, що свідчить про використання номінальних керівників. Матеріали передано до Офісу Генерального прокурора для подальшого розслідування та правової оцінки. У відповідь на виклики у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю Національний банк України запровадив щоквартальну оцінку ризиків, розширив збір даних про транзакції, включно з IP-адресами та номерами платіжних карток, а також надав інспекторам право викладати професійне судження. Введено нові процедури перевірок пунктів обміну валют, зокрема контрольні операції без попередження, а також механізми зупинення перевірок під час повітряних тривог. У Чорногорії набули чинності зміни до закону про запобігання відмиванню грошей, які забороняють приймати готівкові платежі на суму понад 10 000 євро при продажі нерухомості, автомобілів, суден та інших цінних активів. Заборонено нотаріусам і адвокатам посвідчувати договори, що порушують це обмеження. Очікується подальше посилення правил у контексті інтеграції з ЄС. Також у Хмельницькій області судитимуть учасників схеми нелегального виробництва пального, що спричинило забруднення земель і легалізацію доходів на мільйони гривень. У Чернівецькій області екскерівника медзакладу обвинувачують у розтраті бюджетних коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Міністерство юстиції нагадує про обов’язок громадських організацій мати інформацію про кінцевих бенефіціарів для забезпечення прозорості та відповідності законодавству.