Головне за 08.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15671 джерел

Виявлено: 28 публікацій за 8 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює контроль за валютними операціями, Угорщина розслідує масштабні схеми відмивання коштів ЄС, ДПС активізує боротьбу з ризиковими фінансовими операціями та впроваджує нові податкові правила для цифрових платформ

У 2026 році Національний банк України посилює контроль за валютними операціями, встановлюючи суворі вимоги до небанківських фінансових установ, зокрема обмінників. Основні новації включають обов’язкове відеоспостереження з архівацією сигналу не менше 14 діб, суворе дотримання касової дисципліни, заборону відмов у прийнятті справжніх банкнот та жорсткий контроль за недопущенням дроблення операцій для обходу фінансового моніторингу. Порушення цих норм можуть призвести до штрафів або навіть анулювання ліцензії на валютні операції. Паралельно Державна податкова служба України, Національний банк, правоохоронні органи та інші державні структури посилюють міжвідомчу співпрацю для виявлення та протидії схемам порушення валютного законодавства і відмивання доходів. Завдяки цьому виявлено масштабні схеми неповернення валютної виручки та ризикові зовнішньоекономічні операції, за результатами яких нараховано понад 70 млрд грн пені, а матеріали передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування. Угорський антикорупційний орган розслідує масштабні корупційні схеми, пов’язані з нецільовим використанням коштів Європейського Союзу на суму близько 10 млрд євро, з яких 3,5 млрд євро можуть бути завищенням цін у державних закупівлях. Високопосадовці уряду колишнього прем’єра Віктора Орбана можуть бути притягнуті до відповідальності. Розслідування супроводжувалося політичним тиском і спробами підкупу. Єврокомісія підтверджує нульову толерантність до шахрайства з бюджетом ЄС. В Україні ДПС роз’яснює, що у разі неподання декларації у встановлені строки контролюючий орган має право самостійно визначити податкові зобов’язання платника, а після завершення перевірки фізособа не має права подавати декларацію за перевірений період, а може лише оскаржувати рішення. Водночас парламент готує законопроєкт, який вводить нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, з метою підвищення прозорості та легалізації доходів громадян. Запроваджується ставка ПДФО 5%, спрощена звітність та автоматичний обмін інформацією з ДПС. Ці заходи свідчать про посилення державного контролю за фінансовими операціями, підвищення прозорості та боротьбу з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму, що є важливими кроками для захисту економіки та забезпечення законності у фінансовій сфері.