Головне за 18.06.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15731 джерел

Виявлено: 42 публікації за 18 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викрило масштабні схеми відмивання грошей через Держфінмоніторинг, суд підтвердив правила добровільного усунення порушень, банки посилюють контроль за ФОП та великими готівковими операціями в Україні

У 2026 році в Україні розгорнулися масштабні розслідування щодо відмивання доходів та корупційних схем, пов’язаних із Державною службою фінансового моніторингу. НАБУ та САП викрили конвертаційний центр, який працював через мережу фіктивних IT-компаній, що маскували незаконні операції під легальний IT-експорт. Вилучені готівкові кошти, документи та печатки свідчать про системне відмивання грошей, яке діяло під керівництвом очільників служби, що мали політичний захист. Одночасно розслідується корупція на будівництві оборонних фортифікацій у Полтавській області, де підрядник отримав сотні мільйонів гривень за завищеними цінами, а посадовці отримували хабарі. Верховний Суд України підтвердив, що добровільним усуненням порушення вважається лише виправлення, здійснене з власної ініціативи до виявлення порушення органом нагляду. Надання інформації у відповідь на запит регулятора не є самостійним усуненням, що має важливе значення для депозитарних установ і професійних учасників ринку капіталу. Національний банк України наклав штрафи на понад 83 млн грн на Банк Альянс за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема за неналежну організацію контролю та невиконання посилених заходів. Банки також посилюють контроль за фінансовими операціями ФОП, вводячи нові ліміти на перекази та автоматизуючи моніторинг, щоб виявляти сумнівні операції. Особливу увагу приділяють новоствореним підприємцям та тим, хто відновив активність після тривалого простою. Держфінмоніторинг активізував контроль за великими готівковими операціями, особливо купівлею дорогого майна без підтвердження доходів. Використання одних і тих самих довідок про доходи для кількох операцій у різних банках викликає підозри у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Матеріали таких справ передаються до правоохоронних органів для подальшого розслідування. Ці події свідчать про посилення державного контролю за фінансовими потоками та боротьбу з відмиванням грошей в Україні.