Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15648 джерел

Виявлено: 57 публікацій за 23 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викриття нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 141 млн грн та посилення фінансового моніторингу в Україні: нові правила контролю за фінансовими операціями та відповідальність за порушення

В Україні правоохоронці викрили масштабну мережу нелегальних онлайн-казино, через які протягом майже чотирьох років пройшло понад 141 млн грн. Організована група діяла без ліцензій, контролю та сплати податків, використовуючи як банківські рахунки, так і криптогаманці. Особливо резонансним є факт участі в схемі чинного адвоката, що підкреслює рівень системних порушень та ризиків відмивання грошей. За результатами розслідування п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру, організатор перебуває під вартою з альтернативою застави майже 5 млн грн. Паралельно Національний банк України посилює контроль за фінансовими операціями, зокрема через платіжні термінали самообслуговування. З 26 червня 2026 року запроваджується обов’язкова верифікація платника через мобільний телефон із використанням одноразового пароля. Це суттєво ускладнює анонімні готівкові перекази та сприяє підвищенню прозорості фінансових потоків. Також НБУ визнав генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності через численні порушення у сфері фінансового моніторингу та управління ризиками. Водночас адвокати та експерти роз’яснюють, що дроблення бізнесу на кілька юридичних осіб без реальної ділової мети є схемою ухилення від податків, яку фінансовий моніторинг та податкова служба вже навчилися виявляти. Наслідки таких схем можуть бути значними — від донарахування податків і штрафів до кримінальної відповідальності. Аналогічні тенденції спостерігаються і в Європі, зокрема у Литві, де за минулий рік наклали штрафи на понад 6 млн євро за порушення санкційних режимів. Загалом нові законодавчі ініціативи та посилення контролю спрямовані на боротьбу з відмиванням доходів, легалізацією злочинних коштів та ризиками фінансування тероризму, що є важливим для стабільності фінансової системи України та її євроінтеграції.