Головне за 29.09.2025 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14354 джерел

Виявлено: 1 публікація за 29 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Юрій Луценко про ускладнення працевлаштування та фінансового моніторингу політично значущих осіб в Україні: виклики для ПЕП і їхніх пов’язаних осіб

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко відкрито поділився проблемами, з якими зіткнувся після завершення своєї державної служби. Він розповів, що через статус політично значущої особи (ПЕП) йому важко знайти роботу у великих компаніях, оскільки банки та бізнеси посилено контролюють фінансові операції таких осіб. Луценко відмовився отримувати зарплату "в конверті", що ускладнило його працевлаштування, адже офіційні роботодавці не могли запропонувати бажану суму легально. Законодавство України, зокрема закон №361-IX, встановлює жорсткі критерії для визначення політично значущих осіб та передбачає посилений фінансовий моніторинг для них, їхніх членів сімей і пов’язаних осіб. Це означає, що банки ретельно перевіряють джерела коштів, можуть блокувати рахунки та картки, а бізнес-партнери ПЕП також потрапляють під підвищену увагу. Незважаючи на деяке пом’якшення правил Національним банком України, ситуація залишається складною і часто непередбачуваною. Такі обмеження створюють значні бар’єри для ПЕП у веденні бізнесу та особистому фінансовому житті, як в Україні, так і за кордоном. Це підкреслює важливість розуміння відповідальності та викликів, пов’язаних із статусом публічно значущих осіб, а також необхідність дотримання вимог декларування активів і прозорості фінансових операцій.