Головне за 28.10.2025 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14373 джерел

Виявлено: 1 публікація за 28 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Банки посилюють фінансовий моніторинг політично значущих осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб відповідно до Закону № 361 та Положення № 65

Відповідно до Закону України № 361 та Положення № 65, банки зобов’язані проводити посилену перевірку клієнтів, серед яких особливу увагу приділяють політично значущим особам (ПЕП), членам їх сімей та пов’язаним особам. Ці заходи фінансового моніторингу спрямовані на запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та інших злочинів. Посилена перевірка включає ідентифікацію, верифікацію, аналіз фінансових операцій, особливо якщо вони є складними, великими, незвичними або не мають очевидної економічної мети. До категорій клієнтів із підвищеним ризиком належать не лише національні публічні діячі, а й іноземні публічні особи, особи, що працюють у сфері віртуальних активів, а також клієнти, пов’язані з юрисдикціями, які не виконують міжнародні рекомендації FATF. Банки самостійно визначають рівень ризику та обсяг додаткових заходів у своїх внутрішніх документах, що дозволяє гнучко реагувати на потенційні загрози. Крім того, банки мають обов’язок повідомляти уповноважені органи про порогові та підозрілі фінансові операції, пов’язані з ПЕП, членами їх сімей та пов’язаними особами. Повідомлення повинні містити детальну інформацію та документи, що підтверджують підозри, що забезпечує прозорість та підвищує відповідальність публічно значущих осіб у сфері декларування активів та фінансового моніторингу.